Кертис Тинг, бывший агент ФБР и нынешний старший директор криптовалютной биржи Kraken, предупредил инвесторов, чтобы они были крайне осторожны при торговле цифровыми активами, поскольку в этом пространстве полно мошенников. По его мнению, «в аду есть особое место» для таких преступников, которые пытаются обокрасть уязвимых и пожилых людей.
Если ад существует, криптомошенники должны отправиться туда
Кастис Тинг заявил, что люди, желающие присоединиться к криптовалюте, должны знать, что пространство заполнено мошенниками, которые пытаются ограбить неопытных инвесторов. Управляющий директор Kraken по Европе, Ближнему Востоку и Африке заявил, что такое преступление является одним из самых серьезных нарушений:
«Я сам бывший сотрудник правоохранительных органов, у меня также есть двое живых бабушек и дедушек. Откровенно говоря, в аду есть особое место для мошенников и мошенников, которые пытаются ограбить уязвимых и пожилых людей».
Кертис Тинг, Источник: Independent
Комментарии Тинга касались мошенничества с участием 77-летнего Грэма Стэгга, который недавно потерял более 1 000 000 долларов США из-за мошенничества с криптовалютой. Бывший военный использовал платформу Kraken для отправки средств злоумышленникам.
Руководитель объяснил, что в его компании есть контроль идентификации флажков для людей старше определенного возраста.
«Они не только помечаются, но вы также видите определенные уровни суммы транзакций в связи с этими аккаунтами, что создает профиль с особенно высоким уровнем риска», — добавил он.
Кроме того, когда Kraken замечает транзакции, проводимые пожилыми людьми, он требует, чтобы люди написали записку, в которой говорилось, что расчеты выполняются по их собственной воле.
Несмотря на наличие таких функций, Грэм был настолько обманут мошенниками, что менее чем за месяц перевел более 650 000 долларов США на неизвестные электронные кошельки, воспользовавшись услугами Kraken. Позже он отправил им еще больше, превысив украденную сумму примерно до 1 миллиона долларов.
Стоит ли говорить, что больше он с мошенниками не связывался, а значит, расстался со своими сбережениями, скорее всего, навсегда.
Еще одному пожилому человеку повезло
Обычно у жертв мошенничества с криптовалютой нет счастливого конца. Однако этого не произошло с пожилым жителем Эшвилла, Северная Каролина.
В прошлом году этот человек перевел более 500 000 долларов США в биткойнах человеку, представившемуся инвестиционным консультантом. Эти средства представляли собой все сбережения жертвы.
К счастью для него, Coinbase и ФБР выявили аферу и задержали преступника. Прокурор США Дена Дж. Кинг постановил, что средства должны быть конфискованы у него и возвращены потерпевшему.
