Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского магната и его предприятия за их роль в операциях по торговле людьми, связанных с криптовалютами. В течение последних двух лет компании магната подвергались расследованию по подозрению в серьезных нарушениях прав человека, связанных с торговлей людьми и онлайн-мошенничеством.
Санкции США, сенатор Камбоджи
В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского бизнесмена и сенатора Ли Йонг Фата, а также его конгломератов L.Y.P Group и курорта O-Smash, за их предполагаемую причастность к торговле людьми и мошенничеству с криптовалютой.
Согласно пресс-релизу, курорт O-Smach Resort, принадлежащий камбоджийскому сенатору, был расследован полицией на предмет «обширного и систематического серьезного нарушения прав человека». Расследование показало, что жертв, как сообщается, заманивали на курорт ложными возможностями трудоустройства.
По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, и их заставляли заниматься мошенническими операциями, включая мошенничество, связанное с криптовалютой. Люди, ставшие жертвами торговли людьми, вынуждены участвовать в схемах «забоя свиней», им приходится развивать отношения со своими жертвами, чтобы обманом заставить их инвестировать в криптовалюты или внебиржевые (OTC) иностранные биржи.
По данным следствия, жертв торговли людьми, пытавшихся обратиться за помощью, пытали различными методами, включая избиение и электрошок. В результате с октября 2022 по март 2024 года местные власти провели на курорте Ли несколько спасательных операций, освободив жертв из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и других стран.
В апреле BBC сообщила, что власти спасли более 250 индийцев. В отчете говорится, что жертвы удерживались в Камбодже против их воли после прибытия в страну под ложными обещаниями. Жертвы были среди тысяч других людей в Пномпене, которых якобы заставляли атаковать людей из их родной страны с помощью криптосхем и «любовного мошенничества».
Проблема крипто-мошенничества и торговли людьми в Камбодже
Ранее в этом году Управление Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми опубликовало отчет о торговле людьми (TIP). В докладе освещаются нарушения прав человека в Камбодже, в том числе в городах О Смах и Кох Конг.
В результате OFAC также признало три расположенные в Камбодже отели – Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel – контролируемыми сенатором Ли. В отчете TIP также отмечается широко распространенная коррупция и соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, что приводит к избирательному и зачастую политически мотивированному правоприменению.
Как сообщает Bitcoinist, в июле Tether заморозил 28 миллионов долларов США в долларах США, что связано с незаконной деятельностью в Камбодже. Токены были связаны с группой Huione, обвиненной в краже, связанной с криптовалютой, и отмывании денег.
Следствие утверждает, что камбоджийский конгломерат имеет связи с правящей страной семьей Хун. Кроме того, он обвинил компанию в том, что она заработала почти 11 миллиардов долларов на мошенничестве с «забоем свиней» и другой незаконной деятельностью, включая торговлю людьми.
Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) предупредил, что эти мошенничества в основном совершаются преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии, отметив всплеск схем инвестирования в криптовалюту.
