Известно, что в преследовании налоговых мошенников и преступников, скрывающихся в псевдоанонимном мире биткойнов и криптовалют, Налоговая служба (IRS) проводит операции по расследованию.
В обзоре ордера на обыск, полученного Forbes, подробно описана одна такая операция. Это вовлекало IRS в долгую игру, чтобы завоевать доверие предполагаемого торговца наркотиками в даркнете под ником «Lucifallen21».
После того, как почти год продавал ему криптовалюту за наличные, налоговая служба смогла собрать ключевые доказательства для создания дела.
Многие предполагают, что преступники могут прятаться с помощью криптовалюты. Но, как показывает этот случай, это неправда.
Получите биткойн здесь
История начинается на платформе P2P для криптовалютной торговли localcryptos.com в качестве агента под прикрытием с именем пользователя «Mr. Монеты »ждут.
Мистер Coins ранее разместили рекламу на платформе, предлагающей услуги Биткойн и криптовалюту по почте. Более того, в качестве дополнительного стимула мистер Коинс установил цену выше рыночной.
«В июне прошлого года г-н Коинс разместил объявление о покупке биткойнов наличными по почте по ценам выше рыночных. Все, что нужно было сделать продавцам, — это связаться с приложениями для обмена зашифрованными сообщениями Wickr или WhatsApp ».
Вскоре с ним связался Люцифаллен21, которого опознали как Чейз Хайт из Эвансвилла, штат Индиана. Однако IRS не предоставило никаких комментариев относительно того, как они обнаружили эту информацию.
После некоторого перерыва в течение месяца Хайт соглашается на сделку, по которой он разместит чуть более пятнадцати тысяч долларов в обмен на 1,59 биткойна.
«К июлю он согласился купить у мистера Коинса, завернув в одежду 15 040 долларов наличными, положив деньги в ящик и отправив их агенту в обмен на примерно 1,59 биткойна, согласно отчету правительства. . »
Еще одна сделка была заключена в августе, в результате чего было получено 20 000 долларов за 1,34 Биткойн и 45,2 Монеро. Это продолжилось, и в течение последующих месяцев было отправлено в общей сложности 65 000 долларов США.
А вот и жало
Наступил март 2021 года, и IRS пора было довести операцию до конца. Агенты IRS перешли к получению его последнего денежного пакета на сумму 28 000 долларов и обновили его статус отслеживания на потерянный в пути.
Они наблюдали за линиями обслуживания клиентов почтового отделения, ожидающими, когда Хайт свяжется с этим по телефону. Когда он это сделал, агенты связали номер телефона с учетной записью на имя Хита.
На протяжении всего процесса завоевания его доверия сообщения Wickr показали, что Хайт был связан с торговлей наркотиками в даркнете, в том числе с продажей кокаина и марихуаны.
Получив последнюю упаковку, криминалисты взяли из коробки отпечатки пальцев и определили, что они принадлежат подозреваемому.
В целом за десять месяцев Hite отправила в IRS около 180 000 долларов наличными в обмен на криптовалюту.
Имея множество улик против Хайта, он был арестован в июле, но до сих пор не подал заявление о признании вины.
