Сообщается, что власти Испании разоблачили преступную организацию, организовавшую масштабную аферу с криптовалютой. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов) у более чем 3000 человек по всему миру.
Служба гражданской гвардии арестовала на Майорке подозреваемого, которого считали членом банды.
Операция «Мандоа» прошла успешно
Местное СМИ сообщило, что Guardia Civil (старейшее правоохранительное агентство в Испании) расследовало преступное подразделение, которое предположительно выманило около 110 миллионов долларов у тысяч людей посредством инвестиций в несуществующие криптовалюты.
Полиция начала так называемую операцию «Мандоа» после получения жалобы от человека из провинции Алава, который утверждал, что его обманули в мошенничестве с криптовалютой.
Расследование, которое охватило Страну Басков и Балеарские острова, показало, что получателем этих поддельных инвестиций была фирма, базирующаяся в Пальма-де-Майорке. Со своей стороны, предполагаемая компания осуществляла отдельные переводы в страны за пределами Европейского Союза.
Гвардия Гражданская подтвердила, что члены организации заманивали жертв в свою схему с помощью телефонных звонков, объявлений в газетах или SMS, обещая им высокую прибыль без риска.
Оформив договор с клиентами и получив средства, злоумышленники предоставили им доступ к веб-сайту, где они могли проверить прибыль от своих инвестиций с помощью поддельных графиков. Преступники даже проинструктировали брокеров-мошенников оставаться на связи с жертвами, чтобы они могли побудить их продолжать инвестировать в схему.
Однако банда не удовлетворила просьбу людей о получении части их прибыли. Вместо этого они приказали им перевести больше денег под такими предлогами, как закрытие годового баланса или налоговые платежи.
На данный момент полиция задержала только одного подозреваемого на Майорке по подозрению в членстве в преступной группировке.
Мошенничество с криптовалютой может нанести серьезный вред
Такое мошенничество недавно затронуло многих людей, укравших значительные суммы из их карманов. Как сообщал CryptoPotato на прошлой неделе, женщина из Шотландии по имени Дженнифер осталась с долгом в размере 190 000 долларов США после того, как стала жертвой схемы криптовалюты.
Она решила вложить все свои сбережения в подозрительный проект, увидев на Facebook поддельную рекламу с участием британского журналиста и эксперта по консультированию Мартина Льюиса.
«На самом деле я не могу поверить в то, что со мной произошло; это совершенно ужасно. Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я есть, и мысль о том, что я потеряю этот дом, очевидно, ради своих детей, ужасна», — пожалела женщина.
Другим примером является жительница Гонконга, которая потеряла все свои деньги (900 000 долларов США). Она стала жертвой преступника, который связался с ней в Instagram и призвал инвестировать в цифровые валюты с обещанием больших доходов.
При попытке вывести свои средства ее попросили заплатить определенную комиссию. Женщина даже пыталась занять деньги у дочери, прежде чем поняла, что стала жертвой.
Сообщение Испания останавливает мошенничество с криптовалютой, которое унесло более 110 миллионов долларов от инвесторов (отчет) впервые появилось на CryptoPotato.
