Согласно отчету отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS), уклонение от уплаты налогов стало важной областью внимания в расследованиях криптовалют. Более половины всех проверок, проведенных в прошлом финансовом году, были связаны с налоговыми вопросами.
Эта новость совпадает с тем, что IRS активно ищет информацию от заинтересованных сторон о своей будущей системе, ориентированной на криптовалюты.
Рост налоговых преступлений в сфере криптовалют
В отчете указывается, что три года назад более 90% активных расследований криптовалют были в основном сосредоточены на отмывании денег. Однако примерно половина расследований в области цифровых активов в предыдущем финансовом году, который начался 1 октября 2022 года и завершился 30 сентября 2023 года, пришлось на налоговые вопросы.
Поэтому IRS активизирует свои усилия по борьбе с мошенничеством с налогами на криптовалюту. В своем годовом отчете отдел уголовных расследований агентства сообщил об увеличении количества расследований, связанных с отчетами о цифровых активах.
В документе ведомство упомянуло, что в 2023 финансовом году было возбуждено не менее 2676 дел. Они выявили транзакции на сумму более 37 миллиардов долларов, связанные с финансовыми и налоговыми преступлениями.
В нашем годовом отчете за 23 финансовый год отражено более 2600 расследований, выявленных в связи с налоговыми и финансовыми преступлениями на сумму 37,1 миллиарда долларов. #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu
— Управление уголовного расследования IRS (@IRS_CI), 4 декабря 2023 г.
Расследования в основном касались нераскрытых запасов криптовалют, несообщаемого прироста капитала от транзакций с криптовалютами, доходов, полученных от майнинга, и даже сокрытия активов в криптовалюте.
По словам Джима Ли, главы отдела по расследованию преступлений Налогового управления США, растущее внедрение цифровых активов привело к одновременному увеличению количества налоговых расследований, которые, как ожидается, будут продолжаться. Умышленное уклонение от платежных обязательств является одним из основных преступлений, находящихся под пристальным вниманием: налогоплательщики намеренно скрывают владение криптовалютами для защиты своих активов.
Крипто-миссия IRS
Налоговая служба (IRS) начала свою миссию по решению проблем криптовалютных рынков в 2015 году, начав расследования преступлений, связанных с криптовалютами. По имеющимся данным, с момента своих первоначальных действий IRS успешно конфисковало криптовалютные активы на сумму более 10 миллиардов долларов.
В 2019 году IRS ввело новый мандат для налогоплательщиков США, требующий от них сообщать обо всех транзакциях с цифровыми активами, чтобы уменьшить количество случаев уклонения от уплаты налогов.
Агентство усердно разрабатывает новые правила, особенно нацеленные на брокеров и посредников, участвующих в криптобизнесе. IRS активно ищет мнения различных заинтересованных сторон относительно предлагаемых мер по налоговой отчетности по криптовалюте до 25 января 2024 года.
Эти предстоящие правила будут включены в Закон об американских семейных планах от 2023 года, что потребует от бирж криптовалюты и брокеров сообщать IRS и налогоплательщикам о транзакциях с криптовалютой, превышающих 10 000 долларов США. Кроме того, эта система требует, чтобы компании, занимающиеся криптовалютой, хранили знания о своих клиентах и тщательно записывали транзакции.
Пост IRS активизирует усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов, связанным с криптовалютой, впервые появился на сайте CryptoPotato.
