Влиятельный человек в социальных сетях, известный своими «раздачами наличных», не смог показать деньги в предполагаемой схеме мошенничества с использованием биткойнов.
Влиятельный человек из Instagram был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он якобы выманил у подписчиков биткойн на сумму 2,5 миллиона долларов.
Влиятельный человек в социальных сетях Джей Мазини, который хвастался собственным капиталом в 33 миллиона долларов и известен «раздачей наличных», министерство юстиции обвиняет в использовании схемы мошенничества с использованием электронных средств, в ходе которой он обманул некоторых из его 1 миллион последователей отправили ему биткойны в обмен на раздутые предложения наличными, которые он не смог должным образом оплатить.
Министерство юстиции объявило о предъявленных обвинениях 24 марта после того, как накануне в Федеральный суд Бруклина была подана жалоба. Расследование ФБР по этому делу все еще продолжается, и заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини отмечает:
«Личность Игбары в социальных сетях служила фоном для соблазнения жертв продать ему свои биткойны по привлекательной, но завышенной цене. , значения. Однако закулисный взгляд показывает, что вещи не всегда такие, какими кажутся. Не было ничего благотворительного в биткойн-транзакциях, которые Игбара совершал со своими жертвами ».
Суини добавил:« Сегодняшний быстрый поиск в Интернете откроет совершенно другой образ этого многомиллионного мошенника ».
Согласно документам Министерства юстиции, влиятельный человек предложил платить подписчикам от 3,5% до 5% от рыночной стоимости биткойнов, утверждая, что традиционные криптобиржи ограничивают количество биткойнов, которое он может купить.
Предполагаемое мошенничество с использованием телеграфного мошенничества заняло место с января по конец февраля, а влиятельный человек собирает подписчиков в Twitter и Instagram. За это время цена биткойнов подскочила с 29000 долларов до более чем 49000 долларов. Согласно жалобе, когда 14 февраля Биткойн был оценен примерно в 47000 долларов, ответчик предложил купить Биткойн за 52 500 долларов.
Утверждается, что после того, как Мазини получил биткойны от своих поклонников, он отправил обратно фальсифицированные квитанции об оплате, чтобы отразить согласованные цены, в которых он либо не отправил полную сумму, либо никогда не отправил деньги.
Согласно жалобе, поданной 23 марта, Мазини договорился с одним из своих последователей о покупке 50 BTC за 2,56 миллиона долларов, при этом продавец отправил согласованную сумму BTC, чтобы получить взамен только 500 000 долларов.
Мазини в настоящее время содержится под стражей в Нью-Джерси по обвинению в нарушении закона, и в неопределенный срок ему предстоит предстать перед судом Нью-Йорка. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
В сообщении Министерства юстиции специальный агент IRS-CI Джонатан Д. Ларсен предупредил поклонников влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы они «остерегались» стать жертвой социальных сетей. крипто-мошенничества, отмечая, что «обвиняемый якобы использовал свою онлайн-популярность, чтобы обмануть тех, кто пытается обменять биткойны на наличные, превышающие рыночную стоимость. Всегда будьте начеку и не становитесь жертвой этих схем криптовалюты ».
