Крупнейшая криптобиржа Индии — CoinDCX — продлила ограничения на снятие средств, действовавшие с 13 мая, до дальнейшего уведомления. В нем говорится, что эти крайние меры необходимы для внедрения расширенных рамок соответствия и рисков.
После того, как многие инвесторы обратились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование по поводу приостановки вывода средств на CoinDCX, компания опубликовала заявление, в котором упомянула о новых мерах по соблюдению требований, принимаемых в качестве причины приостановки ввода и вывода средств.
Отвечая на жалобы, Рамалингам С., руководитель направления по бренду, маркетингу и коммуникациям, CoinDCX, написал в Твиттере: «Несмотря на то, что некоторые кошельки находятся на обслуживании, существует более серьезное требование соответствия из-за меняющихся нормативных требований, что приводит к усилению контроля. Новый процесс внедряется поэтапно, и со временем он будет доступен всем пользователям. А пока прошу вашей поддержки».
В апреле CoinDCX привлекла 135 млн долларов в рамках раунда финансирования серии D при оценке в 2,15 млрд долларов под руководством Steadview и Pantera.
Приостановка обновления системы
13 мая криптоторговая платформа объявила, что депозиты и снятие средств будут отключены до дальнейшего уведомления, чтобы внедрить обновление системы — обслуживание кошелька.
«Мы хотели бы сообщить вам, что текущее обслуживание кошелька было продлено до дальнейшего уведомления. Мы делаем все возможное, чтобы завершить обновление как можно скорее и держать вас в курсе. В течение этого времени услуги ввода и вывода средств на нашей бирже будут по-прежнему приостановлены», — говорится в заявлении CoinDCX от 13 мая.
Расширенные требования соответствия
Но даже спустя месяц, когда сервис вывода не был восстановлен, в социальных сетях начали появляться жалобы.
20 июня компания снова опубликовала объявление о том, что ввод и вывод средств пока будут приостановлены, чтобы соответствовать повышенным требованиям соответствия.
«Из-за повышенных требований к беспрепятственному вводу и выводу средств в индийских рупиях CoinDCX совершенствует свою систему соответствия и управления рисками», — говорится в сообщении 20 июня.
CoinDCX сообщает, что в настоящее время внедряется интеграция инструментов соответствия и мониторинга, таких как Coinfirm, Solidus Labs, Signzy и Digilock, наряду с расширенным покрытием KYC и системами управления рисками для депозитов и снятия средств.
«Ввод и вывод средств в криптовалюте по умолчанию отключен для всех. Чтобы разрешить ввод/вывод средств в криптовалюте, необходимо пройти расширенный процесс комплексной проверки. Политика будет опубликована в течение следующих 14 дней», — добавили в компании.
Приостановка по времени с обвалом рынка
13 мая Terra Luna достигла своего рекордно низкого уровня практически до 0 долларов США, что вызвало масштабную распродажу, в результате которой рынок криптовалют потерял более 1 триллиона долларов, что вынудило ведущих игроков, таких как Celsius, заморозить снятие средств и переводы криптоактивов.
Индийские криптобиржи, в том числе CoinDCX, отключили депозиты в индийских рупиях после того, как регулирующие органы отказали им в межбанковском сервисе мгновенных платежей и расчетов UPI в заявлении от 7 апреля. В первые две недели апреля произошло резкое падение объем торгов, связанный с введением новой налоговой политики — 1% TDS и 30% налога на прирост капитала.
Готов к битве с криптозимой
Между тем в другом заявлении торговая платформа заверила инвесторов, что их средства в компании находятся в полной безопасности и им не о чем беспокоиться.
«Нас поддерживают глобальные инвесторы, которые доверяют нашему видению и убеждениям. Мы продолжаем расширять нашу рабочую силу, чтобы создавать криптовалюту следующего поколения в Индии с помощью венчурных, инвестиционных и торговых платформ DCX в соответствии с требованиями и безопасным способом», — говорится в заявлении соучредителя и генерального директора CoinDCX Сумита Гупта.
