46-летний Хуан Такури из Гринакреса, штат Флорида, старший промоутер криптовалютной финансовой пирамиды Forcount, признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в Южном округе Нью-Йорка.
Эта схема, в результате которой было получено 8,4 миллиона долларов США от преимущественно испаноязычных инвесторов, была описана как одна из наиболее шокирующих мошенничеств, направленных против уязвимых сообществ.
Признание вины промоутера Forcount Хуана Такури
Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил о заявлении Такури перед окружным судьей США Аналисой Торрес.
«Этим признанием вины Хуана Такури привлекают к ответственности за то, что он воспользовался услугами розничных инвесторов и продал им сфабрикованную инвестиционную возможность», — заявил прокурор США Уильямс.
«Такури заработал миллионы долларов в виде средств жертв — средств, которые жертвы не могли себе позволить потерять — и щедро потратил их на предметы роскоши и недвижимость. Это Управление не прекратит преследовать мошенников Понци, таких как Такури, особенно когда они нацелены на обычных работающих людей, находящихся в тяжелом финансовом положении».
Такури, сыгравший большую роль в продвижении мошеннических инвестиционных возможностей, должен быть приговорен 24 сентября 2024 года. За участие в заговоре ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины Такури также потеряет почти 4 миллиона долларов и определенную недвижимость, приобретенную на средства потерпевших.
Крипто-схема Понци Forcount
Согласно обвинительному заключению, публичным документам и заявлениям суда, Forcount (позже известная как Weltsys) представляла себя как компанию по добыче и торговле криптовалютой, ложно обещая гарантированную ежедневную прибыль и удвоение инвестиций в течение шести месяцев.
Такури и другие промоутеры заманивали жертв экстравагантными разоблачениями и общественными презентациями, демонстрируя эту схему как путь к финансовой свободе. Жертв убеждали инвестировать наличными, чеками, банковскими переводами и криптовалютой.
Жертвам также был предоставлен доступ к онлайн-порталу, на котором отображались фиктивные доходы. Однако большинство из них не смогли вывести свои предполагаемые доходы, в конечном итоге потеряв все свои инвестиции. Тем временем Такури и другие промоутеры выкачивали значительные суммы денег на личные предметы роскоши и дальнейшее продвижение схемы.
Еще в апреле 2018 года жертвы столкнулись с трудностями при выводе средств. Жалобы Такури и другим были встречены оправданиями, задержками и скрытыми платежами. Несмотря на недовольство, Такури продолжал продвигать схему и принимать инвестиции.
Для решения проблем с ликвидностью Forcount представила собственный крипто-токен Mindexcoin, который, по ложному утверждению Такури, получит значительную ценность. На самом деле токены были бесполезны, что увеличивало финансовые потери жертв. К 2021 году схема прекратила выплаты жертвам, а Такури и другие промоутеры перестали отвечать на жалобы.
Пост Хуан Такури признает себя виновным в схеме Крипто Понци на сумму 8,4 миллиона долларов впервые появился на CryptoPotato.
