TRON (TRX), цифровая платформа на основе блокчейна, превзошла Биткойн (BTC) в качестве платформы для финансовых переводов таких групп, как Хамас и Хезболла, которые в США, Великобритании и других странах признаны террористическими организациями. страны.
Согласно сообщению Reuters, это событие открыло новый фронт в борьбе Израиля против финансирования предполагаемых поддерживаемых Ираном группировок боевиков.
Израиль конфисковал кошельки Tron
Согласно отчету, комплексный анализ изъятий криптовалюты, объявленных израильскими службами безопасности с 2021 года, указывает на значительное увеличение числа нападений на кошельки TRON и снижение количества изъятий, связанных с биткойн-кошельками.
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля, ответственное за операции по изъятию, заморозило в общей сложности 143 кошелька TRON в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года, полагая, что они связаны с «отмеченными террористическими организациями» или участвуют в « тяжкие террористические преступления».
Примечательно, что в этом году произошло 87 таких изъятий, в том числе 39 кошельков, связанных с ливанской «Хезболлой», и 26 кошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом, союзником ХАМАС.
В ответ на усиление контроля над финансированием Хамаса Израиль активизировал свои расследования. Было обнаружено, что 56 кошельков TRON были связаны с ХАМАС, причем 46 были связаны с базирующейся в секторе Газа компанией по обмену денег под названием Dubai Co. For Exchange.
После недавних нападений ХАМАС на Израиль было объявлено о крупнейшем на сегодняшний день аресте криптовалютных счетов, в результате которого было заморожено около 600 счетов, связанных с Dubai Co.
Согласно отчету, несколько человек, чьи средства были заморожены в результате этой конфискации, утверждали, что использовали TRON в законных деловых или личных финансовых целях, и отрицали какую-либо связь с Хамасом или Исламским джихадом.
Однако Израиль называет компанию «Дубай» террористической группировкой из-за ее предполагаемой помощи ХАМАСу, в частности, в передаче значительных средств на ежегодной основе.
Ключевой блокчейн для транзакций Tether
В разговоре с Reuters представитель TRON Хейворд Вонг подчеркнул, что все технологии потенциально могут быть использованы не по назначению, приведя в пример доллары США, используемые для отмывания денег.
Вонг далее заявил, что TRON не имеет контроля над использованием своих технологий, и заявил, что он не связан с группами, выявленными Израилем.
Отчет также проливает свет на доминирование криптовалюты Tether (USDT) в сети TRON. Tether заявила, что регулярно отслеживает и замораживает токены, используемые в незаконных целях, работая в сотрудничестве с правоохранительными органами.
По данным Reuters, TRON стал основным блокчейном для транзакций Tether, на котором размещены токены на сумму 48 миллиардов долларов. Среднее количество ежедневных транзакций на Tron с апреля по июнь подскочило до 9,1 миллиона, что на 70 % больше, чем в прошлом году.
Однако, как сообщает наш дочерний сайт Bitcoinist, Трон столкнулся со своей долей противоречий. Основатель Tron Джастин Сан в марте подал в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинениям в искусственном завышении объемов торгов и продаже незарегистрированных токенов Tron.
Важно отметить, что криптотранзакции, связанные с террористическими группировками, сокращаются с 2021 года, как показано на диаграмме ниже. В отличие от традиционных способов оплаты, Биткойн и криптовалюты предоставляют властям лазейку — прозрачный путь, который позволил им остановить незаконные денежные потоки.
Как развиваются события в этом деле, еще предстоит полностью определить, и остается неясным, будут ли дополнительные судебные иски и принудительные меры против криптовалютных компаний и бирж, замешанных в этих обвинениях.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
