Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл еще одну группу хакеров, которые использовали мошенничество с использованием социальной инженерии, чтобы украсть более 240 миллионов долларов в биткойнах у богатой жертвы.
Следователь заявил, что как его усилия, так и собственные промахи преступников уже привели к «многочисленным арестам и заморозке миллионов».
Обманут на 4000 BTC
В середине августа мошенники напали на единственного кредитора Genesis — институционального отдела торговли биткойнами, который обанкротился в начале 2023 года.
Сначала мошенники позвонили жертве под видом службы поддержки Google по поддельному номеру телефона и получили доступ к личным аккаунтам жертвы. Затем они снова позвонили, представившись сотрудниками службы поддержки Gemini, и предупредили жертву, что их учетные записи были взломаны.
Благодаря этому они побудили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и отправить свои средства Gemini на взломанный кошелек. Тем временем мошенники обманом заставили жертву загрузить приложение AnyDesk для удаленного рабочего стола, которое позволяло ей видеть экран жертвы и просматривать его закрытый ключ через Bitcoin Core.
Хакеры записали звук и экраны во время празднования взлома, в результате которого они получили 4064 BTC на сумму 257 миллионов долларов США по сегодняшней цене.
«Первоначальное отслеживание показало, что 243 миллиона долларов были разделены между каждой стороной несколькими способами, прежде чем средства быстро перешли на более чем 15 бирж, немедленно переключаясь между биткойнами, лайткойнами, Ethereum и Monero», — добавил ZachXBT.
Выявление виновных
Следователь связал распределение средств с кошельками участников кражи. Одним из трех главных преступников по прозвищу «Виз» был идентифицирован как Вир Четал после того, как он по ошибке раскрыл свое полное имя во время демонстрации экрана.
Друг Четала, Лайт, также раскрыл свое настоящее имя, Аакааш, во время демонстрации экрана. Гривис, чье настоящее имя Мэлоун Лам и который отвечал за поиск подробностей, связанных с жертвой, в своей почте, потратил большую часть украденных денег на роскошные автомобили, ночные клубы и раздачу девушкам сумок Birkin.
Бокс (Жандиль Серрано), человек, который назвал жертву вымышленным представителем биржи Gemini, также потратил большую часть своих средств на предметы роскоши. Однако ZachXBT заявил, что и Бокс, и Гривис неоднократно ошибочно связывали свои «грязные средства», связанные с централизованными биржами, со своими средствами, которые должны были быть частными.
Вчера вечером Бокс и Гривис были арестованы в Майами и Лос-Анджелесе. С помощью Binance было конфисковано более миллиона украденных средств, а жертве возвращено 500 000 долларов США.
Обвинительное заключение по делу против обоих лиц было оглашено позднее в четверг.
Пост «Хакеры украли 243 миллиона долларов в результате мошенничества с биткойнами, но зафиксировали себя в Discord» впервые появился на CryptoPotato.
