Илья Лихтенштейн, человек, стоящий за кражей миллиардов долларов у Bitfinex, теперь помогает федеральным прокурорам построить дело против Bitcoin Fog, службы микширования криптовалют.
В прошлом году Лихтенштейн признал себя виновным по обвинению в отмывании денег после взлома Bitfinex и похищения биткойнов на сумму 3,6 миллиона долларов.
Лихтенштейн дает показания на суде в Вашингтоне
По данным Bloomberg, на этой неделе Лихтенштейн предстал перед судом в Вашингтоне, округ Колумбия, где Романа Стерлингова обвинили в управлении службой микширования, используемой преступниками из темной сети. Хакер Bitfinex был назван свидетелем со стороны правительства США по обвинениям в отмывании денег, связанных с платформой.
Лихтенштейн рассказал присяжным, что он использовал различные миксеры, в том числе Bitcoin Fog, чтобы скрыть средства, украденные в результате взлома Bitfinex. Он показал, что пользовался сервисом около десяти раз для отмывания средств. Однако он отметил, что эта платформа не была его основным методом отмывания денег, поскольку позже он перешел на другие сервисы, более подходящие для его целей, такие как Helix.
США власти обвинили Стерлингова, двойного гражданина России и Швеции, в организации службы по смешиванию денег. Они обвиняют Стерлингова в получении миллионов долларов на даркнет-рынках, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Тор Экеланд, адвокат Стерлингова, утверждает, что не существует никаких доказательств, таких как журналы серверов и свидетельства очевидцев, связывающих Лихтенштейна с платформой. Во время суда Экеланд продолжал давить на Лихтенштейна, знал ли он обвиняемых или общался ли с ними, но тот отрицал это.
Затем адвокат поинтересовался употреблением наркотиков Лихтенштейном, сославшись на более ранние показания, в которых Лихтенштейн признался в покупке грибов и ЛСД на рынках даркнета. Однако он уточнил, что во время взломов был трезв.
Стерлингову предъявлены многочисленные обвинения, включая отмывание денег, ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег и участие в переводе денег без необходимой лицензии в округе Колумбия.
Хакер Bitfinex раскрывает мотив
В своих показаниях Лихтенштейн подчеркнул причину взлома Bitfinex в 2016 году, заявив, что столкнулся с проблемами в своем технологическом стартапе в Сан-Франциско. Далее он объяснил, что за это время он устал от проблем в бизнесе. Позже он нанял свою жену Хизер Морган, чтобы она помогла скрыть происхождение средств. Морган, называвшая себя «Крокодилом с Уолл-стрит», добивалась признания в социальных сетях, рассказывая рэп об инвестиционных стратегиях.
Правительство утверждает, что пара использовала поддельные личности для создания онлайн-аккаунтов, маскируя след транзакций путем внесения и вывода средств через криптовалютные биржи и рынки даркнета. По утверждениям правительства, часть похищенных средств была направлена на покупку невзаимозаменяемых токенов (NFT), золота и подарочных карт Walmart.
В августе 2023 года Лихтенштейн и его жена официально признали себя виновными по обвинениям в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, положив конец тайне, которая длилась семь лет.
Пост Хакер Bitfinex превратил государственного свидетеля в судебном процессе по делу о миксере биткойн-тумана: отчет впервые появился на CryptoPotato.
