Власти Германии закрыли 47 криптовалютных бирж, действующих в стране, по подозрению в содействии крупномасштабным операциям по отмыванию денег для киберпреступников.
Согласно официальному заявлению главной прокуратуры Франкфурта, немецкого управления по борьбе с интернет-преступностью и федерального управления уголовной полиции, эти биржи намеренно позволяли своим пользователям обходить политику «Знай своего клиента» (KYC).
Политика KYC — это процесс проверки, который требует от пользователей платформы предоставления основных идентификационных данных. Однако, поскольку эти биржи позволяли пользователям совершать транзакции без такой проверки, они создавали благоприятную среду для киберпреступников, позволяющих отмывать доходы от своей незаконной деятельности практически без риска преследования.
В число арестованных бирж входят Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com и Prostocash.com. Полиция заявила, что основными пользователями этих бирж являются группы вымогателей, торговцы даркнетом и операторы ботнетов.
Охота начинается
Власти сообщили, что они захватили серверы этих 47 бирж и в настоящее время выслеживают их преступных пользователей, используя детали транзакций и IP-адреса, полученные с серверов.
Когда пользователи посещают сайты арестованных бирж, они сразу же перенаправляются на страницу с названием «Операция Final Exchange». Там власти разослали преступникам предупреждение, заявив, что обещанная им на биржах анонимность является ложной.
Предупреждение гласит:
Мы нашли их серверы и захватили их – серверы разработки, производственные серверы, серверы резервного копирования. У нас есть их данные – и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса… Начинается поиск следов. До скорой встречи.
Географические ограничения
Никто из киберпреступников не был арестован, поскольку правоохранительные органы Германии отметили, что большинство преступников проживают в странах, которые могут предложить им защиту.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и в некоторых странах терпимо или даже защищаются, они часто остаются недоступными для правоохранительных органов Германии», — заявили они.
Тем не менее, власти по-прежнему уверены, что обширные данные о пользователях и транзакциях, полученные на арестованных биржах, пригодятся в ходе текущих расследований.
Тем не менее, операторам арестованных бирж предъявлены серьезные юридические обвинения, включая отмывание денег и эксплуатацию незаконных торговых платформ в соответствии со статьями 127 и 261 Уголовного кодекса Германии (StGB). Если операторы будут признаны виновными по этим обвинениям, им грозит многолетнее тюремное заключение.
Продолжающиеся репрессии подчеркивают приверженность правительства Германии демонтажу инфраструктуры киберпреступников в криптопространстве. Ранее в этом году власти страны выгрузили конфискованные BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.
Пост «Германия закрыла 47 криптовалютных бирж из-за деятельности по отмыванию денег» впервые появился на сайте CryptoPotato.
