Сумасшедшая шумиха вокруг FTX продолжается, и на этот раз, что неудивительно, власти США конфисковали миллионы долларов наличными и активы, принадлежащие бывшему крупному боссу криптобиржи.
Федеральные власти наложили арест на 150 млн долларов в виде активов, связанных с соучредителем и бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, большая часть которых приходится на акции Robinhood, как показал судебный иск в пятницу.
Акции, денежные средства и другие активы на общую сумму почти 700 млн долларов были конфискованы официальными лицами США в связи с продолжающимся расследованием.
Министерство юстиции США сообщило о конфискации акций Robinhood ранее в этом месяце, но в пятницу оно представило более полный список арестованных активов, включая денежные средства, хранящиеся в нескольких банках, и активы, размещенные на бирже криптовалют Binance.
Новый генеральный директор FTX занят
Джон Рэй, сменивший Бэнкмана-Фрида на посту генерального директора, чтобы наблюдать за восстановлением FTX, пытается вернуть средства, которые вкладчики криптовалютной биржи потеряли, когда компания рухнула в ноябре.
В декабре прошлого года Бэнкману-Фриду было предъявлено восемь обвинений в отмывании денег и мошенничестве, в которых он не признал себя виновным. Двое его помощников в FTX признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с федеральными властями.
Кроме того, прокуратура конфисковала активы почти на 6 миллионов долларов со счетов в Silvergate Bank и еще 50 миллионов долларов со счета в Moonstone Bank. Согласно судебным документам, со счетов Binance и Binance.US были изъяты нераскрытые суммы.
Право собственности на конфискованные акции Robinhood, стоимость которых оценивается примерно в 525 млн долларов, оспаривается Bankman-Fried, FTX и неплатежеспособным кредитором криптовалюты BlockFi.
Анонимные доноры SBF
В декабре Бэнкман-Фрид был арестован по обвинению в мошенничестве и освобожден под залог в размере 250 млн долларов до суда. Он отрицает хищение активов клиентов.
Последующий инсайдерский отчет показал, что два неназванных лица собрали около 700 000 долларов США для залога SBF. Один человек предложил 200 000 долларов США, а другой получил финансирование в размере 500 000 долларов США.
Суд не назвал имена этих лиц, когда адвокаты SBF выразили опасения за их безопасность.
Бэнкман-Фрид сказал в недавней записи в блоге, что он «предложил пожертвовать почти все мои личные акции Robinhood клиентам».
Федеральные власти утверждают, что акции Robinhood были куплены на украденные потребительские деньги.
В мае 2022 года SBF приобрела 7,8 % компании путем покупки акций финансовой платформы. Более того, он был единственным владельцем и директором акций, приобретенных через Emergent Fidelity Technologies.
Тем временем Министерство юстиции начало расследование исчезновения активов FTX на сумму 370 млн долларов через несколько часов после того, как биржа подала заявление о банкротстве.
Избранное изображение с форума Bigger Pie
