Соучредитель FTX Гэри Ван раскрыл более подробную информацию о коррупционных отношениях Alameda Research с его биржей во время судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида в пятницу.
В своих показаниях Ван заявил, что функция, необходимая Alameda для кражи средств клиентов, была встроена в компьютерные системы FTX еще в 2019 году.
Особые привилегии Аламеды
Как сообщает Inner City Press в Твиттере, Гэри Ванг сказал, что Alameda получила на FTX три особые привилегии по сравнению с другими клиентами.
Одной из них была функция «разрешить отрицательные», позволяющая Alameda торговать с большим количеством средств, чем на самом деле было на ее счету. Как ранее заявлял Ван, Аламеда могла выводить неограниченное количество средств с FTX.
Эта функция позже была использована для вывода фиатных денег и криптовалют на сумму 8 миллиардов долларов сверх того, что торговая фирма держала на своем счете – примерно такой же дефицит, с которым столкнулась FTX, когда не выполнила запросы клиентов на вывод средств в ноябре прошлого года.
Ван пояснил, что дополнительные деньги поступили от клиентов FTX, которые не дали явного согласия на предоставление своих средств в долг. Хотя на то, чтобы раскрыть эту схему, потребовались годы, Ван сказал, что знал об отрицательном балансе Аламеды еще в 2019 году.
Поначалу сумма вывода была ограничена примерно 50–100 миллионами долларов США — суммой, которую FTX получала в годовом доходе. Однако всего год спустя Ван обнаружил, что это правило уже нарушено.
«В начале 2020 года я сделал запрос к базе данных: баланс Alameda был отрицательным больше, чем доход FTX», — сказал он. В то время как выручка биржи составляла около $150 млн, Аламеда уже была как минимум $200 млн в минусе.
Огромная кредитная линия Аламеды
Аламеда также была причастна к огромной кредитной линии от FTX на сумму 65 миллиардов долларов. По словам Ванга, ни один другой клиент не может получить доступ к кредиту на сумму более 1 миллиарда долларов.
Ванг говорит, что реальность противоречит неоднократным заявлениям Бэнкмана-Фрида о том, что средства клиентов FTX остались нетронутыми. «Он говорил это в Твиттере и по телефону, я слышал, как он ходил по офису», — добавил Ван.
Соучредитель также утверждал, что Бэнкман-Фрид лично был свидетелем баланса Аламеды. Это противоречит многочисленным заявлениям SBF в интервью о том, что он не знал о состоянии финансов Аламеды, приведшем к ее краху.
Во время перекрестного допроса адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида подчеркнули, что балансу Alameda было позволено стать отрицательным, чтобы она могла выступать в качестве маркет-мейкера для FTT — собственного биржевого токена FTX. Однако Ван пояснил, что освобождение торгового отдела от автоматической ликвидации отчасти объясняется тем, что позиция Аламеды была настолько велика, что могла «причинить ущерб».
Пост, по словам соучредителя, который FTX похитил средства клиентов еще в 2019 году, впервые появился на CryptoPotato.
