FinCEN, агентство министерства финансов США, проинформировало все финансовые учреждения о том, что Россия, вероятно, рассмотрит возможность использования криптовалюты для уклонения от санкций, связанных с ее военными действиями в Украине.
Нынешний директор FinCEN Хим Дас объяснил, что заблаговременное сообщение о осторожных действиях является частью усилий Соединенных Штатов по поддержке Украины в продолжающейся войне.
В понедельник FinCEN предупредил все расположенные в США финансовые компании, связанные с криптовалютой, CVC или конвертируемой виртуальной валютой, сообщать о любой деятельности, которая может стать для России потенциальным средством уклонения от санкций, введенных США и их партнерами.
Хотя агентство США считает, что российское правительство не может использовать CVC для уклонения от обширных санкций, все финансовые учреждения в стране обязаны заблаговременно сообщать о подозрительной деятельности из России.
Кроме того, агентство добавило, что учреждения должны сообщать о белорусских организациях, связанных с деятельностью, которую большинство людей называют «экономической войной».
Хим Дас подчеркнул, что в условиях усиливающегося экономического давления, которое испытывает Россия, для финансовых учреждений, базирующихся в США, важно проявлять инициативу в отношении возможности уклонения от санкций России. Сюда входят олигархи и государственные деятели.
Дополнительная литература | Почему Center будет работать с FTX и Alkemi над проектом Verite
Он также добавил, что, хотя они могут не видеть крупномасштабного уклонения от уклонения с помощью определенных средств, таких как криптовалюты, эти учреждения должны оперативно сообщать о любой сомнительной деятельности, поскольку это является частью помощи страны Украине.
США Депутаты комментируют использование криптовалюты российскими гражданами для уклонения от санкций
Несколько законодателей в Соединенных Штатах прокомментировали российские банки и организации, пытающиеся использовать криптовалюту, чтобы избежать санкций, введенных президентом Джо Байденом 24 февраля.
Бюро, отвечающее за обеспечение соблюдения и администрирование санкций США, — Управление иностранных активов министерства финансов США — проинформировало граждан США о том, что они не должны использовать криптовалюты для помощи центральному банку или правительству России. Об этом они заявили 28 февраля.
В объявлении OFAC транзакции с криптовалютой описываются как структурированные или мошеннические транзакции.
Криптовалютный рынок превысит $1,8 трлн | Источник: Общая рыночная капитализация криптовалют на TradingView.com.
Законодатели в США и Европейском Союзе также обращали внимание общественности на возможность использования криптовалюты российским правительством. Однако возможности России значительно сократились из-за того, что ее ведущие банки попали в санкционные списки, а страна не может принимать платежи SWIFT.
Дополнительная литература | Биржа FTX создаст команду, ориентированную на игры, чтобы ускорить внедрение NFT
В понедельник агентство Bloomberg опубликовало отчет, в котором говорится, что на этой неделе президент Джо Байден утвердит указ, который введет в действие обширный регулирующий орган по цифровым валютам. Это будет ответом на активизацию военных действий, происходящих в настоящее время в Украине.
Избранное изображение с Pixabay, диаграмма с TradingView.com
