Двое человек были задержаны и допрошены столичной полицией Великобритании и Управлением финансового надзора (FCA) по подозрению в проведении в регионе незаконной операции с криптовалютой на сумму, превышающую 1 миллиард британских фунтов (1,2 миллиарда долларов США).
FCA подчеркнуло ключевые требования к регистрации для криптобизнеса и выпустило предупреждения для потребителей.
Подозреваемые арестованы и допрошены
По данным Управления финансового надзора (FCA), через этот бизнес, связанный с криптоактивами, прошло значительное количество криптоактивов.
В пресс-релизе FCA говорится, что «считается, что через этот бизнес было куплено и продано более 1 миллиарда фунтов стерлингов незарегистрированных криптоактивов». Арестованные лица в возрасте 38 и 44 лет были допрошены и впоследствии освобождены под залог FCA.
В ходе расследования столичная полиция Лондона конфисковала многочисленные цифровые устройства, связанные с бизнесом, во время обысков в домах подозреваемых. Недавно предоставленные полномочия позволяют полиции Великобритании конфисковывать и замораживать криптоактивы в рамках расследования случаев мошенничества.
Тереза Чемберс, исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA, подчеркнула приверженность агентства предотвращению незаконной криптовалютной деятельности в финансовой системе Великобритании. Она заявила:
«FCA призвано сыграть важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании. Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить незаконную деятельность криптофирм в Великобритании».
Ранее критикуемое за медленные правоприменительные меры, FCA с января 2021 года обязало регистрировать все предприятия, связанные с криптоактивами. Эта мера направлена на обеспечение соблюдения британских правил по отмыванию денег и борьбу с финансовыми преступлениями, такими как финансирование терроризма и незаконные переводы средств.
С тех пор, как требование было выполнено, более 300 компаний подали заявки на регистрацию, чтобы предлагать услуги, связанные с криптовалютой, но только около 44 компаний были успешно зарегистрированы.
Требования, перечисленные FCA
Согласно пресс-релизу, компании, предлагающие определенные услуги по криптоактивам, должны зарегистрироваться в FCA в соответствии с MLR и соблюдать установленные правила и положения. FCA подчеркнуло свои полномочия издавать директивы и налагать ограничения на криптовалютный бизнес, как это разрешено MLR.
Наблюдение регулярно предупреждает граждан Великобритании о рисках, связанных с криптоактивами, и ведет список подозрительных незарегистрированных предприятий.
Что касается текущих расследований, FCA заявило, что в настоящее время воздерживается от комментариев и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости в будущем.
Пост FCA расправляется с подозреваемыми в незаконном бизнесе с криптоактивами стоимостью 1,2 миллиарда долларов впервые появился на сайте CryptoPotato.
