В ходе недавнего расследования криптовалют ФБР США успешно проникло в группу граждан Индии, подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с обменом криптовалюты на сумму более 15 миллионов долларов наличными.
Предполагаемые транзакции происходили в различных местах округа Вестчестер, причем группа обслуживала клиентов, стремящихся сохранить анонимность в своей деятельности.
Раскрытие криптопреступлений
По последним данным, пятеро из шести подозреваемых были задержаны 17 октября, и впоследствии им были предъявлены обвинения в окружном суде США в Уайт-Плейнсе.
Обвинения в основном касаются ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Расследование разворачивалось при содействии правоохранителей, которые отслеживали 80 «раздач наличных».
Проверка ФБР началась в апреле 2021 года, когда они выявили подозреваемого, работающего на криминальных рынках «темной паутины».
Хотя имя этого человека в уголовном деле не названо, предполагается, что он был сообщником арестованных местных подозреваемых. Примечательно, что подозреваемый предлагал отправлять клиентам наличные в обмен на криптовалюту.
Согласно жалобе, в январе неустановленный сообщник сообщил офицеру под прикрытием, что некоторые из их клиентов занимались продажей наркотиков, а их более состоятельные клиенты были хакерами.
Сообщник утверждал, что за три года накопил около 30 миллионов долларов США, обменивая наличные деньги на криптовалюту.
В феврале был арестован человек, ответственный за отправку посылок с деньгами от имени сообщника. В жалобе указывается, что этот человек получал мешки с деньгами от разных лиц три раза в неделю в течение 18 месяцев в почтовом отделении округа Вестчестер. Денежные пакеты варьировались от 100 000 до 300 000 долларов США.
Желая добиться снисхождения во время вынесения приговора, вышеупомянутый человек согласился помочь ФБР в расследовании. За несколько месяцев (с 10 февраля по 27 сентября) они якобы участвовали в 80 контролируемых вывозах наличных на сумму $15 067 000.
Один из арестованных, Раджу «Джей» Патель из Флашинга Квинса, сыграл значительную роль в операции. В жалобе утверждается его причастность к 58 переводам денежных средств на общую сумму 10,8 миллиона долларов.
Раджу собирал наличные в разных местах Джорджа, Массачусетса, Северной Каролины, Пенсильвании и Южной Каролины. Впоследствии Раджу якобы согласовывал передачи с сообщником и конфиденциальным источником ФБР.
6 марта Раджу якобы организовал обмен на 250 000 долларов на стоянке супермаркета в Тэрритауне. Наблюдение, проведенное сотрудниками правоохранительных органов, зафиксировало, что Раджу выходил из своей квартиры в Квинсе с оранжевой матерчатой сумкой, которую он передал конфиденциальному источнику ФБР по прибытии в Тэрритаун. Сообщается, что в сумке было 249 715 долларов.
Незаконный обмен наличных
Похожие перепалки произошли на стоянке в Порт-Честере, что еще больше выявило причастность к этому подозреваемых. 6 августа Шайлешкумар Гояни якобы передал конфиденциальному источнику ФБР сумку со 114 тысячами долларов.
Помимо Гояни, в жалобе в качестве дополнительных подозреваемых по делу указаны Брижешкумар «Самир» Патель, Хиренккумар Патель, Найнешкумар Патель и Нилешкумар Патель.
Всем подозреваемым предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в соответствии с законами штата Нью-Йорк и федеральными законами.
Согласно показаниям агента ФБР Лоуренса Лонергана, такие нелицензированные предприятия по переводу денег действуют как теневые банки, позволяя средствам проходить через них, не подвергаясь проверке со стороны Конгресса в отношении финансовой системы США.
Хотя обвинения против крипто-мошенничества Гояни остаются недоказанными, его адвокат Дэниел А. Хоххайзер подчеркивает, что большое жюри не предъявило обвинение его клиенту. Хоххайзер далее заявил, что если и когда будет вынесено обвинительное заключение, Гояни намерен заявить о своей невиновности.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
