Okx, крипто-биржа, была оштрафована на 1,1 млн. Евро, что эквивалентно 1,2 млн. Долл. США, финансовым регулятором Мальты за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Отдел анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) регулирует обмены. FIAU пришел к выводу, что с OKX было много финансовых нарушений, формирующих систематический шаблон, который нельзя игнорировать.
FIAU утверждал, что процесс оценки рисков OKX не учитывал возможные риски отмывания денег, связанные с их продуктами. Фия утверждал, что не было достаточной оценки, когда приобретались новых клиентов, обнаружив, что только половина была проверена. FIAU далее выразил обеспокоенность по поводу внешней отчетности и отсутствия записей. Это были проблемы, которые занимали больше всего, сосредоточившись на том, что может разрешить или облегчить отмывание денег.
До оценки FIAU в марте, Бибит обвинил Okx в том, что имел технологию, которая позволила хакерам легко отмыть украденные деньги. В феврале Байбит перенесло нарушение в размере 1,5 миллиарда долларов хакеры, которые использовали различные биржи, чтобы скрыть свои действия. Бен Чжоу, генеральный директор Bybit, обвинил Okx в том, что он позволил хакерам через прокси -прокси -серверы Web3, перенести 40 233 ETH на сумму около 100 миллионов долларов, на более анонимные кошельки. Он также утверждал, что регуляторы Европейского Союза расследовали инцидент. OKX ответил на претензии, заявив, что Чжоу распространяет дезинформацию и что такого расследования не было.
В феврале регуляторы США оштрафовали OKX за то, что они не выполняли надлежащие процедуры для регистрации денежных переводов, оштрафовав родительскую компанию на 500 миллионов долларов. Инцидент может быть подтверждением, что OKX сталкивается с проверкой со стороны ряда регулирующих комитетов, или это может означать, что OKX попал в перекрестие войны предыдущей администрации с крипто. В марте Таиланд подал уголовную жалобу на OKX за эксплуатацию обмена без регистрации своих действий с соответствующими органами.
Тем временем Okx пытается развивать свой бизнес в Европе. В январе он стал одним из первых крипто -бирж, чтобы получить лицензию на рынках Европейского Союза в крипто -активах (MICA). OKX получил свою лицензию во время работы в Мальте, главном отделе Exchange по европейским операциям. С тех пор он получил свою лицензию Mica II, еще больше расширив свою бизнес -модель. Лицензия необходима для расширения бизнеса по всей Европе.
Лицензия MICA позволяет европейским клиентам вносить или снимать евро без платы. Сервис интегрирован с местными предприятиями, такими как те, которые используют кредитные карты, банковские услуги и местные переводы. В результате таких интеграций OKX стал более универсальным для европейских клиентов с расширенными вариантами для просмотра местной валюты наряду с другими европейскими валютами. Существует также команда многоязычных работников службы поддержки.
Okx, в начале этого года, был оштрафован в 304 000 евро Управлением финансовых услуг Мальты за отсутствие соответствия. Штраф требовал, чтобы OKX обратился за внешним, помогая аудировать их бизнес -структуры, в частности, сосредоточившись на улучшении их юридического положения. OKX ответил на эти требования, наняв Линду Лейсвелл в качестве ее главного юридического сотрудника. Lacewell работал в департаменте финансовых услуг Нью -Йорка и консультировал OKX во время их юридических сражений. OKX, используя Lacewell, показывает положительное отношение к юридическим структурам и прилагает усилия по повышению ответственности за обмен.
При работе в департаменте финансовых услуг Нью -Йорка Lacewell модернизировал рамку криптовалюты штата. Она также заинтересована в кибербезопасности и финансовых преступлениях. Lacewell планирует объединить регулирование и инновации без ущерба для бизнес -стандартов. Она стремится улучшить нормативные стандарты OKX, чтобы обмен лучше подходил для мирового рынка, взяв на себя лидерство в юридических рамках и приняв участие в советах, предоставленных мальтийскими финансовыми регуляторами.
