Аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, заявила, что ее исследователи добились прогресса в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения отмывания денег в биткойнах.
Недавняя статья, подробно описывающая это исследование, была написана совместно с исследователями из лаборатории MIT-IBM Watson AI Lab. Elliptic выявила успешную идентификацию незаконных доходов, размещенных на бирже криптовалют, новые схемы транзакций по отмыванию денег и ранее неопознанные незаконные кошельки благодаря использованию модели глубокого обучения.
В компании заявили, что результаты уже используются для улучшения ее продуктов.
Раскрытие скрытых схем отмывания денег
Основные данные были опубликованы. Этот набор данных, содержащий более 200 миллионов транзакций, позволит сообществу создавать новые методы искусственного интеллекта для выявления незаконной деятельности в сфере криптовалют, говорится в заявлении Elliptic на этой неделе.
Вместо того, чтобы идентифицировать транзакции, совершенные преступниками, модель машинного обучения обучается распознавать «подграфы», которые по сути представляют собой цепочки транзакций, указывающие на отмывание биткойнов. Этот метод концентрируется на выявлении этих подграфов, а не незаконных кошельков, что позволяет Elliptic сосредоточиться на более широком «многоступенчатом» процессе отмывания денег, а не на конкретных действиях отдельных преступников в цепочке.
Elliptic заявила, что воспользовалась нераскрытой криптовалютной биржей, чтобы проверить, может ли этот метод обнаружить попытки отмывания денег через нее. Из 52 прогнозируемых подграфов «отмывания денег», заканчивающихся депозитами на этой бирже, 14 были подтверждены биржей как связанные с помеченными пользователями. В среднем помечается менее одного аккаунта из 10 000, что указывает на высокую эффективность модели.
«Мы едва прикоснулись к тому, что возможно в этой области, но эта работа уже принесла пользу пользователям Elliptic. Дальнейшее сотрудничество и обмен данными будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития этих методов и борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптоактивами».
Роль искусственного интеллекта в секторе блокчейн
Инструменты искусственного интеллекта постепенно демонстрируют исключительные возможности в анализе обширных наборов данных, чтобы выявлять закономерности, выходящие за рамки человеческого восприятия, например выявление незаконных движений денег в экономике Биткойн.
Поэтому неудивительно, что в 2023 году венчурные инвестиции в стартапы Web3 и AI превысили 637 миллионов долларов США.
Фактически, согласно прогнозам, в 2024 году агенты искусственного интеллекта будут доминировать в секторе блокчейнов, чтобы создать более безопасную и эффективную экосистему, как указано в отчете Нансена.
Пост «Эллиптическая система использует искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с отмыванием денег в биткойнах» впервые появился на сайте CryptoPotato.
