Криптовалютный инвестор Авраам Айзенберг был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в мошенничестве с товарами и манипулировании ими за предполагаемую кражу более 100 млн долларов из протокола децентрализованных финансов (DeFi) Mango Markets.
Это первый случай, когда резидент США столкнулся с обвинениями в манипулировании платформой DeFi.
Айзенберг выкачивает 110 млн долларов из Mango Markets
Напомним, что Айзенберг признал, что его команда использовала «высокодоходную торговую стратегию» для выкачивания из Mango Markets цифровых активов на сумму 110 миллионов долларов, манипулируя ценой нативного токена платформы, MNGO, и выводя почти все крипто-депозиты из протокола.
Из-за его действий инвесторы потеряли почти все свои депозиты на платформе DeFi, хотя позже Айзенберг вернул Mango Markets около 67 миллионов долларов.
Обвинения в мошенничестве и манипулировании
Несмотря на возмещение, протокол DeFi в конечном итоге стал неплатежеспособным, и теперь Айзенбергу предъявлены обвинения в мошенничестве и манипуляциях с товарами, которые могут привести к штрафам или тюремному заключению.
Айзенберг был арестован в понедельник, 26 декабря. Согласно уголовному делу, обнародованному во вторник, ответчик якобы увеличил цену свопов на 1300%, прежде чем использовать завышенные свопы для заимствования и вывода активов в пределах 20 минут.
В жалобе утверждается, что ответчик «умышленно и сознательно» манипулировал продажей товара, в частности, фьючерсных контрактов на протокол DeFi.
В показаниях, подписанных специальным агентом ФБР Брэндоном Рачем, говорится, что Айзенберг «занимался схемой, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на криптовалютной бирже под названием Mango Markets, а также другие манипулятивные и обманные устройства и приспособления».
Рац: Айзенберг мог знать, что его действия были незаконными
Вскоре после нападения на Mango Markets Айзенберг сказал в интервью, что действия его команды были законными, и затронутые проекты не могут выдвигать обвинения, поскольку эксплойт нельзя квалифицировать как взлом.
Однако Рац отметил, что Айзенберг, возможно, знал о том, что его действия были незаконными, поскольку он уехал из США в Израиль в течение 24 часов после того, как воспользовался обменом. По словам агента ФБР, эксплуататор Mango Markets быстро покинул США, чтобы избежать задержания.
Интересно, что Mango Markets — не единственный протокол DeFi, который Айзенберг и его команда пытались использовать. В ноябре трейдер использовал сложную лазейку на платформе DeFi Aave, используя серию коротких атак. Однако попытка не удалась, что привело к значительным потерям для эксплуататора.
Публикация Mango Markets, эксплуататор стоимостью 110 миллионов долларов, арестована и обвиняется в обвинениях в Нью-Йорке, впервые появилась на CryptoPotato.
