Рано утром во вторник, 25 апреля 2023 года, Даниэль Шин, соучредитель Terraform Labs, был обвинен южнокорейской прокуратурой вместе с девятью другими обвиняемыми по нескольким обвинениям. Хотя апрель 2023 года был богатым на события в криптоиндустрии, новость о предъявлении Даниэлю обвинения южнокорейской прокуратурой практически не вызвала удивления.
До Квон, основатель Terraform Labs и партнер Даниэля Шина, как сообщается, был арестован в прошлом месяце в Черногории по обвинению в нарушении правил рынков капитала и мошенничестве, как сообщает Bloomberg.
После крушения TerraLuna До Квон оказался в центре многочисленных споров и в настоящее время находится в розыске в США.
Соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин обвиняется в незаконной торговле
Согласно обновленному отчету Bloomberg, Дэниелу Шину и девяти лицам, связанным с Terraform, в настоящее время предъявлены многочисленные обвинения в нарушении законодательства о рынке капитала, незаконной торговле и злоупотреблении доверием.
Эти обвинения связаны с катастрофическим крахом монеты Terra Luna и ее алгоритмической стабильной монеты TerraUSD в мае прошлого года, что привело к серьезному краху на рынке криптовалют.
Крах Terra Luna и ее стейблкоина нанесли серьезный удар по криптоиндустрии, оставив инвесторов Terra с невообразимыми потерями и пробудив рассвет строгих правил криптовалюты.
Дэниел Шин вместе с девятью лицами, недавно обвиненными в незаконной торговле, отмыли и присвоили корпоративные средства на сумму 463 миллиарда вон до краха Terra Luna.
Однако Дан Сон Хан, главный прокурор Южной Кореи, возглавляющий отдел по расследованию финансовых преступлений, заявил сегодня на брифинге для прессы, что департаменту удалось заморозить активы обвиняемых на сумму 246,8 млрд вон (184,7 млн долларов США).
Тем не менее, в отчете южнокорейские официальные лица сделали заявления о проекте TerraLuna, заявив, что алгоритм, поддерживающий стабильную цену TerraUSD, невозможно исправить. Таким образом, проект с самого начала был полной выдумкой.
Прокуратура предпринимала попытки арестовать Terraform Labs в декабре 2022 года, но южнокорейский суд отклонил ордер на арест сооснователя Terraform Labs по той причине, что он не представляет опасности для сбора или уничтожения улик.
Даниэль Шин, защита
Ким Ки-Донг, адвокат соучредителя Terraform Labs, выступил в защиту своего клиента, заявив, что Дэниел покинул Терру за два года до крушения Луны и поэтому не имеет никакого отношения к причиненным неприятностям. инвесторам.
Он также заявил, что Даниэль Шин быстро добровольно вернулся в Южную Корею после инцидента с крушением Луны и помогал в этой ситуации, отвечая на многочисленные запросы в течение более 10 месяцев в надежде помочь в установлении фактов.
>
До Квон в настоящее время содержится в Черногории после того, как он был арестован в стране в прошлом месяце.
