Недавно рассмотрение дела топ-менеджера Binance, задержанного в Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, было отложено до 19 апреля после его первого появления в суде.
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, был обвинен вместе с компанией по различным обвинениям, включая неуплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий, а также предполагаемое соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через платформу Binance. .
Задержка в деле руководителя Binance
Согласно сообщению Bloomberg, в ходе разбирательства судья Эмека Нвите приняла решение отложить рассмотрение дела Гамбаряна на более длительный период, узнав, что он впервые увидел обвинения в четверг.
Обвинение пояснило, что не могло предъявить обвинение ранее, утверждая, что Гамбарян находился под стражей в другом федеральном органе — Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). В конце концов обвинения были предъявлены суду.
Между тем, другой руководитель Binance, Надим Анджарвалла, имевший гражданство Великобритании и Кении, в прошлом месяце бежал из Нигерии после того, как его схватили вместе с Гамбаряном.
Два руководителя отправились в Нигерию в конце февраля по приглашению властей для встречи с чиновниками после того, как правительство ограничило доступ к каналам криптовалюты в рамках более широких усилий по борьбе со спекуляциями на валюте.
Судебное слушание с высокими ставками
Популярность криптовалют среди нигерийцев резко возросла из-за девальвации найры, что побудило правительство принять жесткие меры в отношении платформ, предлагающих цифровые токены.
В феврале управляющий Центрального банка Олаеми Кардосо заявил, что незадолго до ареста двух руководителей Binance Binance способствовала проведению неотслеживаемых транзакций на сумму 26 миллиардов долларов.
В ответ на это дело Binance заявила в среду, перед слушанием, что Гамбарян не имел полномочий принимать решения внутри компании, и призвала не привлекать его к ответственности. В то же время переговоры между Binance и представителями правительства Нигерии продолжались.
Во время судебного заседания споры вращались вокруг того, можно ли предъявить Binance обвинения через ее сотрудника Гамбаряна. Марк Морди, адвокат Гамбаряна, заявил, что не были соблюдены надлежащие правовые процедуры, и подчеркнул прямое заявление своего клиента о том, что он не уполномочен получать обвинения от имени компании.
Защита Гамбаряна далее заявила: «Мир смотрит на нас, давайте не будем относиться к этому вопросу как к пустяковому вопросу».
По мере развития дела оно напоминает нам об усилении контроля, с которым криптовалютные биржи столкнулись в последние месяцы, подчеркивая необходимость создания четкой нормативно-правовой базы и соблюдения надлежащей правовой процедуры для решения проблем, связанных с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и финансовых преступлениях.
На данный момент Гамбарян остается под стражей в Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, ожидая дальнейшего развития дела и его исхода, поскольку одним из возможных результатов может стать тюремное заключение.
На момент написания этой статьи собственный токен биржи, BNB, в настоящее время торгуется по цене $593, демонстрируя заметный рост на 6,5% за последние 24 часа.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
