Директор Coinbase по продуктовой стратегии и бизнес-операциям и сетевой сыщик Конор Гроган недавно рассказал о некоторых менее известных действиях Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). В основном это были внутрисетевые транзакции, которые проводил основатель FTX, но они так и не были раскрыты в ходе судебного разбирательства.
Как Сэм Бэнкман-Фрид внутрисетевые транзакции навредили криптовалюте
Гроган сообщил в сообщении X (ранее Twitter), что Бэнкман-Фрид через Alameda Research продал стейкинг ETH (stETH) на сумму 75 миллионов долларов в январе 2022 года. Это привело к масштабному событию депег, которое спровоцировало массовое изъятие средств из банка в связи с его банкротством. крипто-кредитор Цельсий. Это также стало последним событием, которое привело к краху обанкротившегося крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).
Сообщается также, что Банкман-Фрид использовал средства клиентов FTX для покупки набора невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые не обязательно имели какую-либо полезность, включая NFT CarolineDAO. CarolineDAO с гордостью называла себя «SimpDAO для Кэролайн Эллисон», бывшего генерального директора Alameda Research и бывшей девушки Бэнкмана-Фрида.
Гроган также сообщил, что Bankman-Fried и Alameda Research участвовали в тысячах мошеннических транзакций, чтобы повысить заметность активов SBF. Фом-трейдинг — это форма манипулирования рынком, при которой один и тот же трейдер покупает и продает актив, чтобы создать впечатление, что на него существует спрос.
Аламеда, будучи маркет-мейкером и располагая средствами клиентов FTX, имела достаточный капитал для манипулирования рынком. В какой-то момент сообщалось, что торговая фирма торговала больше, чем боты MEV.
Другой способ, с помощью которого Сэм Бэнкман-Фрид пытался играть на рынке, заключался в том, что «тестовый» NFT основателя FTX был создан и продан за 270 000 долларов США, причем Гроган предположил, что он, скорее всего, был куплен самим SBF на средства клиентов. Бэнкман-Фрид снова взялся за дело, когда получил 2 миллиона токенов RAY и приступил к продаже части из них, хотя они должны были быть переданы в собственность.
Подробнее об активности Бэнкмана-Фрида в сети
Сиба-ину (SHIB) также оказался в замешательстве, поскольку, как говорят, Банкман-Фрид помог резкому росту цены токена и одновременно создал крупную позицию. В конце концов он сбросил свои токены SHIB, что привело к резкому падению монеты мема. Интересно, что это произошло, когда FTX только что расширила свой бессрочный SHIB, а это означает, что SBF, возможно, зашортил и монету мема.
SHIB был не единственным криптовалютным токеном, который Сэм Бэнкман-Фрид агрессивно выбросил. Гроган сообщил, что основатель FTX выгрузил 35 000 токенов SUSHI, солгав о том, что он не сбросил и не сократил монету.
Токен FTT, который он «изобрёл», также сыграл огромную роль в его внутрисетевых транзакциях, поскольку он обертывал и переобертывал служебный токен биржи, чтобы получить больше ликвидности. Это объясняет, почему Сэм Бэнкман-Фрид почти каждую неделю публично критиковал FTT и делал вид, что TWAP токен.
Гроган также упомянул, что Бэнкман-Фрид не был активен в сети до тех пор, пока не начались преступления. В частности, кошельки Alameda не проявляли особой активности до тех пор, пока технический директор FTX Нишад Сингх не создал ошибку, которая позволяла торговой фирме снимать неограниченные суммы со счета FTX.
