Wallet

Chainalysis: криптобиржи получили $2,8 млрд незаконных средств в 2019 году

Активность мошенников по переводам финансов, полученных незаконным путём, в прошлом году возросла, пишет аналитическая компания Chainalysis в своём отчёте. 

Так, аналитикам удалось отследить движение средств в размере 2,8 миллиарда долларов, которые перешли из криминальных структур на биржи. Стоит отметить, что более половины транзакций направлены на крупнейшие торговые площадки Binance и Huobi. В целом, более 300 индивидуальных счетов владельцев аккаунтов на этих платформах получили биткойны из криминальных источников в 2019 году. 

Эксперты подчёркивают, что переводы в биткойне представляет собой лишь небольшую долю от общей суммы, полученной Binance и Huobi от мошенников. Chainalysis считает, что крупные счета, скорее всего, принадлежат внебиржевым брокерам, которые являются важным источником ликвидности на рынке криптовалют. Участники торгов часто пользуются их услугами, если они хотят продать большой объём криптовалюты по установленной договорной цене.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *