Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск против Рашона Рассела, бывшего инвестиционного банкира Deutsche Bank, в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка.
В иске утверждается, что Рассел обманным путем привлек розничных инвесторов к вложению средств в фонд торговли цифровыми активами. Его также обвиняют в мошенничестве с инвесторами почти на 1 миллион долларов. CFTC обвиняет его по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Судебный процесс
Согласно пресс-релизу, Рассел попросил розничных инвесторов внести биткойны, эфир и фиатную валюту для инвестирования в его предполагаемый собственный фонд торговли цифровыми активами с ноября 2020 года по июль 2022 года. Он якобы гарантировал, что инвесторы не понесут никаких убытков. В некоторых случаях банкир также обещал минимум 25% возврата инвестиций.
В жалобе Расселу было предъявлено обвинение в намеренном и/или неосторожном предоставлении ложных и вводящих в заблуждение заявлений о структуре, размере и деятельности фонда. Его также обвиняют в даче ложных обещаний оплатить запросы на вывод средств, а также выплатить компенсацию инвесторам в USDC.
Затем эти средства использовались для оплаты личных расходов Рассела, организаций, связанных с азартными играми, а также для платежей, подобных финансовой пирамиде, текущим инвесторам.
В ходе судебного разбирательства против физического лица регулятор сырьевых товаров потребовал реституции, дегоржажа, гражданских денежных штрафов и постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. .
Директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли заявил:
«Как показали сегодняшние действия, CFTC безжалостно привлекает к ответственности злоумышленников и защищает розничных инвесторов от мошенничества в сфере цифровых активов».
Противопоставление мнений SEC и CFTC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США непреклонна в отношении того, что некоторые криптоактивы являются ценными бумагами. Напротив, CFTC подтвердила, что биткойн и эфир являются товарами в последнем судебном процессе о мошенничестве и незаконном присвоении криптовалюты.
«Некоторые цифровые активы, такие как биткойн, эфир и USDC, подпадают под определение «товар» в соответствии с разделом 1a(9) Закона, 7 U.S.C. §1a(9), а контракты на их продажу подпадают под запрет Раздела 6(c)(1) Закона, 7 U.S.C. § 9(1) и Положение 180.1, 17 C.F.R. § 180.1 (2022 г.)».
Это утверждение появилось через месяц после того, как председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что эфир и стейблкоины следует рассматривать как товары, что отличается от точки зрения председателя SEC Гэри Генслера, который ранее утверждал, что каждый криптоактив, за исключением биткойнов, скорее всего, ценная бумага, и, таким образом, подлежит надзору со стороны его агентства.
В иске также подчеркивается продолжающееся отсутствие консенсуса между двумя агентствами, что оставляет открытым вопрос о том, как регулирующие органы, такие как Федеральная резервная система, Управление валютного контролера и Федеральная корпорация по страхованию депозитов, относятся к классу активов.
Публикация CFTC утверждает, что криптоактивы являются товарами в судебном процессе против бывшего инвестиционного банкира Deutsche Bank, впервые появилась на CryptoPotato.
