Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, недавно столкнулся с ограничениями на поездки в США в преддверии вынесения ему приговора, который, как ожидается, состоится в начале следующего года.
Бывший генеральный директор Binance останется в США
Во вторник Чжао признал себя виновным и вышел из криптовалютной биржи, которую он основал в 2017 году. Кроме того, Binance также признал себя виновным по нескольким уголовным и гражданским обвинениям из-за неэффективных процедур борьбы с отмыванием денег и признания клиентов.
Согласно документам о залоге, Чжао подписал залог в размере 175 миллионов долларов США и отдельный залог в размере 15 миллионов долларов США, хранящийся на трастовом счете Дэвиса Райта Тремейна (DWT) для его освобождения. Кроме того, освобождение под залог позволит ему покинуть США и вернуться домой в ОАЭ, прежде чем вернуться для вынесения приговора.
Однако после тщательного рассмотрения преследователями в США бывшему генеральному директору Binance было приказано оставаться в США до вынесения ему приговора, который состоится в следующем году. Слушание приговора назначено на 23 февраля 2024 года, примерно в 9 часов утра по тихоокеанскому времени.
Преследователи подчеркнули потенциальный риск побега Чжао, если ему будет разрешено вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Они также отметили прочные связи бывшего генерального директора Binance со страной и сложность его экстрадиции в США.
Заявление преследователя в постановлении, вынесенном в среду, гласило:
Не существует комбинации условий, достаточных для защиты от риска бегства и обеспечения возвращения Чжао из ОАЭ для вынесения приговора, и он не может установить четкими и убедительными доказательствами, что он вряд ли сбежит, если ему будет разрешено вернуться в ОАЭ, учитывая его значительные активы, его прочные связи с ОАЭ и неспособность правительства экстрадировать его из ОАЭ. Таким образом, Чжао должен оставаться в Соединенных Штатах между его заявлением о признании вины и вынесением приговора.
Преследователи также указали на гражданство ОАЭ бывшего генерального директора Binance как на потенциальную причину не возвращаться в США. Это связано с тем, что правительству ОАЭ будет нелегко принять запрос на возвращение от правительства США, если Чжао решит не возвращаться.
Невозможность получить средства для погашения облигаций
Преследователи также утверждали, что, если Чжао будет разрешено покинуть США и он не вернется, они не смогут получить залог в размере 175 миллионов долларов. Это потому, что большая часть его активов находится за пределами США, а остальные деньги он мог бы компенсировать без труда, поскольку он богат.
Преследователи заявили:
Правительство не добивалось задержания Чжао, но утверждало, что он является гражданином ОАЭ, не являющимся гражданином США, но имеющим значительное богатство за пределами Соединенных Штатов, минимальными связями с Соединенными Штатами и проживанием в стране, не имеющей договора об экстрадиции с Соединенными Штатами. Штаты: Чжао представляет серьезную угрозу бегства и требует, чтобы он оставался в континентальной части Соединенных Штатов до вынесения приговора.
