21 июля Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего менеджера Coinbase, и двух других лиц за получение примерно 1,5 миллиона долларов в результате инсайдерской торговли криптовалютой на бирже Coinbase.
По данным Министерства юстиции, это первый случай инсайдерской торговли в криптоиндустрии. Ответчики использовали свои привилегированные знания во время работы в Coinbase, чтобы продавать информацию другим и инвестировать в криптовалюты, запланированные для листинга на бирже.
Ишан Вахи и его брат Нихил Вахи были арестованы сегодня утром в Сиэтле, штат Вашингтон. Партнер и друг Вахи Самир Рамани все еще свободен, но разыскивается.
Ишан Вахи использовал свое положение в Coinbase для мошенничества
У Вахи был доступ к эксклюзивным группам обмена сообщениями для высокопоставленных сотрудников Coinbase. Из-за этого он получил привилегированную информацию о точной дате, когда некоторые криптовалюты будут перечислены на платформе, что позволило ему инвестировать большие суммы денег раньше других людей.
Пост в Твиттере имел решающее значение для этого расследования. В аккаунте сообщалось, что кто-то приобрел «токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в публикации Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до ее публикации». Coinbase ответила и заверила, что уже проводит соответствующие расследования, добавив, что любой, кто причастен к этим мошенническим действиям, будет немедленно уволен и привлечен к судебной ответственности.
После месяца расследований Coinbase разыскала Вахи и назначила ему встречу 16 мая, но накануне вечером Вахи купил билет на рейс в Индию в один конец. Он не мог уйти, потому что был арестован в аэропорту. Перед арестом Вахи отправил несколько сообщений своему брату и деловому партнеру, предупредив их о расследовании.
Всем троим обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи, каждому из которых грозит до 20 лет лишения свободы. Однако максимальное наказание может быть определено только судьей.
Криптовалюта не окупается
Coinbase давно сотрудничает с властями США, помогая им бороться с преступностью и приспосабливая их бизнес к требованиям федеральных регулирующих органов.
Дамиану Уильямсу, прокурору США, эти обвинения послужат напоминанием об эффективности властей США в борьбе с преступностью, даже разрушая миф о неприкасаемости Web3 и вне закона.
«Сегодняшние обвинения — еще одно напоминание о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона. Буквально в прошлом месяце я объявил о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием NFT, а сегодня я объявляю о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием криптовалютных рынков. Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит».
Майкл Дж. Дрисколл, помощник директора ФБР, сказал, что, несмотря на то, что мошенничество было совершено на бирже криптовалют, а не на традиционном рынке, сегодняшние действия демонстрируют «приверженность ФБР защите целостности всех финансовых рынков».
