Обязательства по сообщению о финансовых преступлениях не зависят от общего годового дохода крипто-фирмы.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании включило компании, занимающиеся криптоактивами, в систему отчетности о финансовых преступлениях через восемь месяцев после первоначального объявления о планах сделать это.
Агентство FCA сообщило об этом в заявлении о политике, опубликованном в его веб-сайт в среду. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что финансовый регулятор страны увеличил количество фирм, которые должны представлять ежегодный отчет о финансовых преступлениях, известный как REP-CRIM, с 2500 до примерно 7000.
Согласно заявлению о политике, FCA объявило что соблюдение отчетности REP-CRIM было необходимым инструментом, позволяющим регулирующим органам бороться с отмыванием денег. В своем бизнес-плане на 2020/2021 годы FCA заявило:
«Мы будем усиливать наши правила для предотвращения отмывания денег, а также будем работать с национальными и международными заинтересованными сторонами для поддержки объединенного подхода к криптоактивам».
Во время первоначального объявления о плане еще в августе 2020 года регулирующий орган Великобритании заявил, что этот шаг является частью усилий по внедрению подхода, ориентированного на данные, к регулированию финансовых технологий. Как сообщал Cointelegraph в то время, обязательства по сообщению о финансовых преступлениях не зависят от общего годового дохода криптофирмы.
После объявления заявления о политике британские крипто-фирмы, включенные в расширенный режим REP-CRIM, должны будут предоставить отчет о финансовых преступлениях к установленному сроку.
Для FCA под криптоактивами подразумеваются криптовалютные биржи и провайдеры кастодиальных кошельков. Введение требования к отчетности REP-CRIM следует из усиленного надзора регулирующего органа за пространством виртуальной валюты, который включает обязательную регистрацию фирм, работающих с цифровыми активами.
Действительно, FCA контролирует соблюдение требований Великобритании по борьбе с отмыванием денег. криптовалютный бизнес с января 2020 года. Из-за большого количества заявок на регистрацию бизнеса в сфере криптовалюты еще в декабре 2020 года FCA ввело временный режим лицензирования.
Запрет FCA на розничную торговлю производными финансовыми инструментами также вступил в силу в январе 2021 года.
