12 сентября Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором сообщается, что Нихил Вахи, брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи, признал себя виновным в совершении мошенничества с криптовалютой с использованием инсайдерской информации, полученной от его брата.
Согласно релизу, Нихилу Вахи грозит до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, ему придется лишиться всей незаконно полученной денежной выгоды.
Ишан Вахи, с другой стороны, в начале августа не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с криптовалютой; однако заявление его брата может негативно сказаться на его деле.
Первый человек, признавший себя виновным в мошенничестве с криптовалютой
США Адвокат Дамиан Уильямс заявил, что это первый случай в истории, когда лицо, обвиняемое в инсайдерской торговле криптовалютой, признало себя виновным.
«Нихил Вахи признал сегодня в суде, что он торговал криптоактивами на основе конфиденциальной деловой информации Coinbase, на которую он не имел права. Впервые ответчик признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с криптовалютными рынками».
По словам Уильямса, этот случай должен послужить напоминанием всем криптотрейдерам дважды подумать, прежде чем заниматься какой-либо мошеннической деятельностью.
«Южный округ Нью-Йорка продолжит неуклонно бороться с мошенничеством всех мастей и будет адаптироваться по мере развития технологий».
Coinbase сделала все возможное, чтобы предотвратить и решить проблему
Как сообщает CryptoPotato, братья Вахи были арестованы в июле после расследования, проведенного властями США совместно с Coinbase. Расследование пришло к выводу, что братья воспользовались положением Нихи Вахи в качестве менеджера Coinbase, чтобы инвестировать в криптовалюты до того, как они были зарегистрированы на платформе.
С июля 2021 года Нихил Вал использовал инсайдерскую информацию своего брата для покупки криптовалюты до того, как она была размещена на Coinbase, чтобы продать ее после объявления о публичном листинге, воспользовавшись знаменитым «эффектом Coinbase».
Coinbase предупредила своих сотрудников, что делиться информацией о листинге с кем-либо строго запрещено. Он даже запрещал им давать инвестиционные «советы» своим знакомым. Следовательно, Ишан знал о своем преступлении еще до ареста.
Нихил использовал аккаунты на чужие имена на централизованных биржах, чтобы замести следы. Кроме того, по данным властей, он создал несколько кошельков через блокчейн Ethereum без какой-либо истории, чтобы скрыть свою информацию, но следователи смогли отследить все его транзакции.
У Coinbase давние отношения с властями США. Помимо того, что это первая публично торгуемая криптовалютная биржа, она разработала множество программных инструментов, которые используются несколькими правительственными учреждениями США. Скандал с братьями Вахи — пятно в послужном списке платформы, но скорость действий по отстранению Вахи от занимаемой должности и сотрудничеству с властями может сыграть на репутации биржи.
Пост «Брат руководителя Coinbase признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой» впервые появился на CryptoPotato.
