Офис прокурора США под руководством Филипа Р. Селлинджера предпринимает «гражданский иск о конфискации» с целью вернуть 54 миллиона долларов в криптовалюте . Эта сумма напрямую связана с сетью незаконного распространения наркотиков, действующей в даркнете и сосредоточенной в Нью-Джерси.
Улов включает около 30 000 монет Ethereum (ETH) на сумму примерно 54 миллиона долларов по сегодняшней цене, и все они связаны с преступными действиями. и были схвачены властями.
Селлинджер пояснил, что сфера влияния правительства выходит за рамки традиционной бумажной валюты, недвусмысленно заявив, что любые финансовые выгоды, полученные от преступной деятельности, будут подлежать конфискации, а криптовалюты будут конфискованы. включено. Прокурор США особо отметил:
Гражданский иск, который мы предпринимаем сегодня, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик предположительно получил от продажи наркотиков. Будь то простое дело, например сумки с наличными, или такое сложное, как криптовалюта, мы предпримем необходимые шаги для конфискации финансовой прибыли, полученной обвиняемыми в результате преступной деятельности.
Детали операции и путь захвата
Цель этой конфискации, Кристофер Кастеллуццо, вместе со своими сообщниками, участвовал в сложной схеме распространения наркотиков с 2010 по 2015 год. Группа отважилась войти в даркнет примерно в 2013 году, где они начали принимать биткойны в обмен на свою незаконную продукцию. .
В документах указывается, что Кастеллуццо направил прибыль от биткойнов на приобретение значительной суммы Ethereum, в общей сложности 30 000 единиц, во время первого мероприятия по сбору средств для криптовалюты в 2014 году. Кроме того, он приобрел эквивалентное количество Ethereum Classic два года спустя. В настоящее время эти цифровые активы подлежат конфискации в соответствии с действиями правоохранительных органов США.
Кастеллуццо, который в настоящее время находится в заключении на 20 лет по обвинению в распространении наркотиков, был пойман при попытке перевести тайник с 30 000 ETH на международное расположение, что, по всей видимости, было попыткой обойти налоговые обязательства.
Власти, проследив и записав его телефонные разговоры из тюрьмы в 2021 году, раскрыли его схему, приведшую к конфискации значительного количества криптовалюты, связанной с его незаконная деятельность.
Недавние меры по борьбе с криптовалютными преступлениями
Дело Кастеллуццо — одно из преступлений, связанных с цифровой валютой, раскрытых за последние несколько месяцев. Тайваньские власти недавно раскрыли крупную операцию по отмыванию денег, связанную с криптовалютой, в Тайчжуне, что привело к задержанию нескольких человек.
Эта операция включала в себя незаконную обработку примерно 324,2 миллиона долларов США (Tether). Разоблачение операции стало результатом комплексного расследования, начатого в июне, которое связало отмывание денег с делом о мошенничестве с инвестициями, которое стало известно в октябре 2022 года.
Тем временем, в ответ на эскалацию преступлений, связанных с криптовалютой, Министерство юстиции США реструктуризировало свою Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET). Это специализированное подразделение, созданное почти два года назад, занимается расследованием и пресечением преступлений, связанных с цифровыми валютами.
Примечательно, что иск прокурора США Филипа Р. Селлинджера о конфискации не является изолированной попыткой, а является кульминацией межведомственной операции. Отдел виртуальных активов ФБР, Отдел расследований национальной безопасности и различные местные правоохранительные органы сыграли решающую роль в отслеживании и обеспечении безопасности этих активов.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
