Важным событием стало то, что Министерство юстиции недавно объявило об уголовных обвинениях против двух человек. Он добился признания вины от третьего лица, участвовавшего в глобальной схеме мошенничества с криптовалютой Понци, известной, среди других псевдонимов, как HyperFund.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала соответствующий гражданский иск, предъявив обвинения двум лицам, причастным к предполагаемой схеме криптопирамиды, которая рухнула в 2022 году.
Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрывают схему криптопирамиды стоимостью 1,8 миллиарда долларов
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Аржентьери из уголовного отдела Министерства юстиции заявила, что трое обвиняемых ложно утверждали, что инвесторы HyperFund получат «существенную прибыль, полученную от операций по добыче криптовалюты, которых не существовало». Прокурор США в штате Мэриленд Эрек Бэррон назвал уровень предполагаемого мошенничества по этому делу ошеломляющим.
С другой стороны, согласно жалобе SEC, Сюэ Ли (Сэм Ли) и Бренда Чунга (Bitcoin Beautee) были обвинены в участии в мошеннической схеме пирамиды криптоактивов, из которой, по утверждению SEC, было получено более 1,7 миллиарда долларов США. инвесторов со всего мира.
В жалобе SEC утверждается, что с июня 2020 года по начало 2022 года Ли и Чунга продвигали пакеты «членства» HyperFund, обещая инвесторам высокие доходы, в том числе от предполагаемых операций HyperFund по добыче криптовалютных активов и партнерства с компанией из списка Fortune 500.
Однако в жалобе утверждается, что Ли и Чунга знали или «по неосторожности» игнорировали тот факт, что HyperFund представлял собой финансовую пирамиду и не имел какого-либо реального источника дохода, кроме средств инвесторов.
В 2022 году схема рухнула, и инвесторы не смогли вывести средства. Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, заявил по этому поводу:
Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов привлекательностью прибыли от майнинга криптоактивов, но единственное, что добывал HyperFund, — это карманы инвесторов. Этот случай еще раз иллюстрирует, как несоблюдение требований в криптопространстве способствует схемам, в которых промоутеры извлекают выгоду из обещаний легких денег, не предоставляя подробного раскрытия информации о защите инвесторов, требуемого положениями о регистрации федеральных законов о ценных бумагах.
Против основателей HyperFund выдвинуты уголовные обвинения
В жалобе SEC, поданной в федеральный окружной суд округа Мэриленд, Ли и Чунга обвиняются в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах и борьбе с мошенничеством.
В жалобе содержится требование о постоянном судебном запрете, запрете на участие в многоуровневом маркетинге или предложениях криптоактивов, изъятии доходов, полученных незаконным путем, начислении процентов и гражданско-правовых санкций.
Чунга согласилась урегулировать обвинения, в том числе навсегда отстранить от будущих нарушений, а также выплатить возврат средств и гражданские штрафы. Мировое соглашение подлежит утверждению судом, а обвинения против Ли будут возбуждены в судебном порядке.
Параллельно с действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам прокуратура США по округу Мэриленд также объявила об уголовных обвинениях против Ли и Чунги. Чунга признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
