Согласно последним сообщениям, печально известного хакера Шрикришну Рамеша (Шрики) обвиняют в организации мошенничества с биткойнами (BTC) из карантинной камеры в индийской тюрьме Параппана Аграхара.
Инцидент включал перевод биткойнов на сумму 10 крор фунтов стерлингов или 1,2 миллиона долларов США на разные кошельки с помощью контрабандного ноутбука. Это разоблачение послужило толчком к громкому расследованию Специальной следственной группы (СИТ) Департамента уголовных расследований, которое пролило свет на предполагаемое взяточничество, отмывание денег и фальсификацию доказательств.
Тюремное мошенничество с биткойнами
Срикришна Рамеш впервые оказался в центре внимания в 2020 году, когда он был арестован Центральным управлением по борьбе с преступностью (CCB) по обвинению в закупках наркотиков через даркнет. Однако дальнейшее расследование выявило его причастность к хакерской деятельности.
CID также участвовал в расследовании дел о финансовом мошенничестве, связанных со Шрики, что привело к его заявлению о том, что он передал биткойны полицейским.
По данным высокопоставленных источников в SIT, Шрики сумел перевезти значительную сумму в биткойнах на сумму более 1 миллиона долларов, находясь в карантинной камере.
Афера предположительно заключалась в подкупе констебля, который по поручению влиятельных лиц пронес в тюрьму ноутбук. В течение 20–22 минут, пока Шрики имел доступ к ноутбуку, он перевел украденные биткойны на несколько кошельков, инициировав сложный процесс отмывания денег.
Власти подозревают, что отмытые деньги могли распространяться внутри Индии через нераскрытую сеть. SIT активно работает над раскрытием этой сети и отслеживанием движения средств.
Следует отметить, что тюремное заключение Шрики длилось почти год, при этом хакер часто курсировал между резиденцией старшего тюремного надзирателя и карантинной камерой.
Старшим офицерам предстоит допрос
SIT сталкивается с серьезной проблемой в обнаружении контрабандного устройства, поскольку его возвращение имеет решающее значение для получения важных доказательств, связанных с мошенничеством с биткойнами.
Помимо тюремного инцидента, SIT также расследует нарушения в первоначальном рассмотрении Центральным отделом по борьбе с преступностью дела Шрики, включая обвинения в фальсификации доказательств. В рамках продолжающегося расследования планируется допросить троих высокопоставленных офицеров.
В целом мошенничество с биткойнами вызвало шок в правоохранительных органах Индии, организованное Шрикришной Рамешем из карантинной камеры.
Продолжающееся расследование подчеркивает серьезность ситуации: в нем фигурируют обвинения во взяточничестве, отмывании денег и фальсификации доказательств. По мере того, как SIT глубже погружается в сложную паутину этого скандала, обнаружение контрабандного устройства и последующее получение доказательств будут иметь решающее значение для привлечения виновных к ответственности.
В настоящее время BTC переживает день значительной волатильности: его цена быстро колеблется от 36 000 до 37 000 долларов США.
В настоящее время ведущая криптовалюта на рынке торгуется на уровне $36 800, что означает снижение на 1,2% за последние 24 часа. Однако в последнее время он продемонстрировал рост: за последний час он увеличился на 1,3%.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
