Binance.US, дочерняя компания Binance в США, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов, продолжает сталкиваться с повышенным вниманием и операционными препятствиями из-за ряда обостряющихся проблем со стороны регулирования.
После отставки бывшего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия) и продолжающегося расследования Министерства юстиции США (DOJ) деятельность Binance.US была приостановлена на Аляске и во Флориде.
Регулирующие органы Аляски и Флориды наносят удары по Binance.US
Согласно недавним судебным документам, Управление финансового регулирования Флориды, ответственное за администрирование и обеспечение соблюдения положений Устава Флориды, предприняло иск против Binance.US (именуемого «BAM Trading»).
В соответствии с разделом 120.60(6) Устава Флориды офис может приостановить деятельность лицензиата в экстренном порядке, если его деятельность представляет непосредственную угрозу общественному здоровью, безопасности или благополучию.
Согласно документу, Управление финансового регулирования Флориды приняло нормативные меры на основании своих выводов о том, что деятельность BAM Trading представляет «непосредственную опасность» для общества. Приостановление призвано защитить интересы общественности и должно быть процессуально справедливым в данных обстоятельствах.
BAM Trading, которая владеет лицензией на оказание финансовых услуг для осуществления денежных переводов, получила эту лицензию от Управления финансового регулирования Флориды 16 июля 2020 года. Однако срок действия лицензии истекает 30 апреля 2024 года.
Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance Holdings Limited, указан в качестве контролирующего акционера и косвенного владельца BAM Trading. По данным Окружного суда США Западного округа Вашингтона в Сиэтле, самому Чжао предъявлены уголовные обвинения, связанные с неспособностью Binance поддерживать и внедрять эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML).
Регуляторные проблемы для Binance растут
Помимо приостановки во Флориде, Binance.US также столкнулась с регулятивными проблемами на Аляске. Банковское подразделение Аляски отклонило продление лицензии Binance.US на деятельность в этой юрисдикции. Конкретные причины отказа пока не разглашаются.
Недавние действия, предпринятые регулирующими органами на Аляске и Флориде, отражают продолжающиеся репрессии со стороны регулирующих органов в отношении компании с целью обеспечить соблюдение требований рынка криптовалют в Соединенных Штатах.
Смена руководства Binance и уголовные обвинения, предъявленные бывшему генеральному директору Binance, еще больше усложнили нормативно-правовую базу компании.
По мере развития ситуации компания должна решать эти проблемы и тесно сотрудничать с регулирующими органами для решения возникших проблем. Исход этих законодательных баталий будет иметь серьезные последствия для Binance и всей криптовалютной индустрии в целом.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
