Важным событием является то, что американская мать, взятая в заложники Хамасом в Газе, вместе с родственниками двух мужчин, погибших в результате теракта, подала иск против криптовалютной биржи Binance.
Согласно отчету Bloomberg, в иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что Binance способствовала насилию, совершенному ХАМАС. Иск конкретно направлен против Binance за то, что он якобы позволил ХАМАСу торговать на своей платформе.
В иске Binance обвиняется в содействии финансированию ХАМАС
Согласно отчету, обвинение возникло в результате регулятивных и уголовных расследований в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, которые завершились в прошлом году.
Как сообщалось ранее, Binance признала себя виновной в нарушении санкций и законов о борьбе с отмыванием денег (AML), которые, по мнению правоохранительных органов США, таких как Министерство юстиции (DOJ), каким-то образом позволяли таким группам, как Хамас, обходить банковские правила США.
В результате Binance теперь грозит уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов и конфискация 2,5 миллиарда долларов, а ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао ожидает приговора за нарушение банковского законодательства.
Официальные представители Binance пока не ответили на иск. Однако адвокат, представляющий истцов, Роберт Сейден, выразил уверенность, что потерпевшие имеют право на существенную компенсацию ущерба в соответствии с законодательством США, включая Закон о борьбе с терроризмом.
Утверждения правительства по делу Binance позволяют предположить, что военное крыло ХАМАСа, Бригады Аль-Кассама, использовало транзакции в биткойнах (BTC) для сбора средств для палестинского сопротивления.
По данным Bloomberg, Binance признала, что не менее 1,1 миллиона транзакций на сумму $899 миллионов были проведены физическими лицами, проживающими в Иране, в нарушение санкций США.
Усиленные меры по обеспечению соответствия
Важно признать, что, несмотря на признание себя виновным, Binance выразила готовность решить этот вопрос с регулирующими и правоохранительными органами США.
В ноябре 2023 года биржа заявила, что активно проводит организационную и кадровую реструктуризацию, модернизацию системы и устанавливает новый стандарт соответствия в отрасли. Примечательно, что Binance расширила свои собственные возможности обнаружения и аналитики по борьбе с отмыванием денег (AML).
Более того, Binance подчеркнула свой подход к процедурам «Знай своего клиента» (KYC), став одной из первых крупных бирж за пределами США, которая внедрила обязательные требования KYC для всех пользователей.
В настоящее время потенциальные пользователи (за исключением граждан США) должны предоставить действительные документы, удостоверяющие личность, и предоставить фотографию «селфи», которую криптообмен сверяет с их документами, удостоверяющими личность, при поддержке авторитетных поставщиков.
Кроме того, биржа заявила, что проводит комплексный поиск с помощью World-Check для выявления любого криминального прошлого, связей с терроризмом, присутствия в списках политически значимых лиц (PEP) и списках наблюдения за санкциями.
Компенсации от Ирана и Сирии
Несмотря на меры Binance по предотвращению незаконной деятельности в рамках операций биржи и урегулированию спора с властями США, в иске утверждается, что предполагаемая поддержка Binance ХАМАС способствовала финансированию насильственных нападений и вербовке людей для совершения этих действий.
>
Более того, истцы утверждают, что Иран стал основным спонсором терроризма ХАМАС, обеспечив группировке существенное финансирование и поставки оружия в последние годы.
Аналогично в жалобе утверждается, что Сирия сыграла значительную роль в качестве одного из «колыбелей терроризма ХАМАС» и внесла свой вклад в военный арсенал группировки, что привело к нападению, которое произошло в этой стране в октябре 2023 года.
>
Истцы, в том числе Джудит Раанан, семья Глиско и Джеффри Людмир (дядя доктора Дэниела Леви Людмира), требуют от Binance возмещения ущерба за пособничество, подстрекательство и оказание материальной поддержки террористической организации. Кроме того, они добиваются компенсации от Ирана и Сирии как государств-спонсоров терроризма.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
