Недавний отчет Bloomberg пролил свет на последние усилия Binance по усовершенствованию своей клиентской базы. Компания усовершенствовала процесс проверки клиентов первичных брокерских компаний, чтобы исключить из своей платформы инвесторов из США.
Этот шаг происходит на фоне растущих нормативных требований и усилий биржи по укреплению своей системы соблюдения требований.
Binance усиливает проверку, чтобы исключить инвесторов из США
Согласно отчету, инициатива Binance по привлечению таких прайм-брокеров, как FalconX и Hidden Road, к расширенному процессу проверки подчеркивает приверженность биржи соблюдению нормативных стандартов.
Директива для этих прайм-брокеров, которые преимущественно обслуживают институциональных инвесторов, включает строгую проверку географического расположения офисов, учредителей и сотрудников их клиентов.
Такой подход к проверке клиентов является частью более широкой стратегии Binance, направленной на то, чтобы обслуживание инвесторов из США не соответствовало ожиданиям регулирующих органов.
Между тем, поскольку Binance ориентируется в сложной нормативно-правовой среде, она ввела более строгие меры, выходящие за рамки проверки клиентов. Примечательно, что биржа недавно ввела более строгие требования к листингу новых цифровых токенов.
Как сообщалось, эта инициатива направлена на улучшение защиты инвесторов от мошеннических действий, таких как «вытягивание ковров», и усиление контроля за листингами токенов.
Эти меры включают продление «периода обрыва», в течение которого токены не могут быть проданы, обязательное увеличение выделения монет маркет-мейкерам и введение залоговых депозитов.
Решение глобальных проблем регулирования
Хотя усилия Binance по укреплению своей системы соблюдения требований в США заметны, биржа также сталкивается с препятствиями со стороны регуляторов в других юрисдикциях.
Например, в Нигерии правительство выразило серьезную обеспокоенность, обвинив обмен в упрощении транзакций, которые, по их утверждениям, негативно повлияли на национальную валюту, найру. Это привлекло к Binance внимание, что привело к усилению контроля со стороны нигерийских регулирующих органов.
Ситуация обострилась, и власти Нигерии приняли решительные меры против операций Binance на своей территории. Двое руководителей Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, с 26 февраля были задержаны в правительственном учреждении под пристальным наблюдением Агентства национальной безопасности Нигерии.
Этот шаг правительства Нигерии подчеркивает растущую напряженность между Binance и регулирующими органами в странах ее присутствия, подчеркивая более широкие проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи при обеспечении соблюдения требований в различных нормативных средах.
Помимо задержания ее руководителей, правительство Нигерии потребовало от биржи предоставить подробные данные о транзакциях 100 крупнейших пользователей в стране.
Несмотря на регулятивную турбулентность, собственный токен биржи BNB удерживает свою торговую стоимость выше отметки в 500 долларов. Несмотря на падение цены на 6,1% за последние 24 часа, BNB в настоящее время сохраняет свои позиции, торгуясь на момент написания статьи на уровне $516.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
