Binance, крупнейшая биржа криптовалют в мире по объему торгов, выступила против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с обвинениями в фиктивной торговле. Биржа заявляет, что утверждения регулятора являются ложными из-за неправильного толкования фактов.
Binance.US заявляет, что фиктивной торговли никогда не было
5 июня 2023 г. SEC подала в суд на Binance за нарушение различных законов о ценных бумагах. В рамках иска Комиссия обвинила биржу в фиктивной торговле. В нем утверждалось, что одним из известных фиктивных трейдеров на сайте был маркет-мейкер Sigma Chain, торговая фирма, принадлежащая и контролируемая генеральным директором Binance Чанпэном «CZ» Чжао. После этого Binance.US, американское подразделение криптовалютной биржи, категорически отвергло эти обвинения.
«Мы твердо убеждены, что обвинения SEC в отношении фиктивной торговли совершенно необоснованны и основаны на фундаментальном непонимании фактов и неправильном применении соответствующего закона», — заявила представитель Binance.US.
По словам пресс-секретаря Binance, ни компания, ни CZ не участвовали и не были восприимчивы к идее фиктивной торговли.
Однако есть основания полагать, что эти обвинения небезосновательны, поскольку в отчете Wall Street Journal предполагается, что в утверждениях SEC может быть доля правды. Согласно отчету, в первый час после запуска Binance в 2019 году было продано биткойнов на сумму почти 70 000 долларов. А во внутреннем сообщении, просмотренном The Wall Street Journal, генеральный директор Binance CZ якобы признает, что эта торговая деятельность исходила от них, поскольку он говорит: «Я думаю, это были мы сами»».
Почему обвинения в мошенничестве серьезны
Чтобы получить больше информации о фиктивной торговле, в основном это когда организация продает и покупает один и тот же актив, чтобы манипулировать рынком в свою пользу. Это увеличит объем торгов и значительно повысит цену товара, поскольку создается впечатление, что он пользуется большим спросом.
Обманная торговля всегда вызывала беспокойство в финансовом мире, поскольку это форма манипулирования рынком, которая может ввести в заблуждение других инвесторов. В этом случае, если Binance действительно была вовлечена в фиктивную торговлю, она, вероятно, сделала это, чтобы увеличить объем торгов и создать у трейдеров впечатление, что на платформе достаточно ликвидности, несмотря на то, что она новичок на рынке.
В то время Binance.US уже приходилось конкурировать с Coinbase и несуществующей FTX на рынке США, и это помогло бы убедить трейдеров в том, что им не составит труда выполнить свои ордера на покупку и продажу.
Чтобы показать ее серьезность, мошенническая торговля большинством классов активов всегда была запрещена законом с момента принятия Закона о товарных биржах (CEA) в 1936 году. Но, похоже, в мире криптовалюты есть некоторые серые области из-за его «технической» природы, и регулирующие органы все еще пытаются понять, как работает отрасль.
Однако, учитывая прозрачную природу технологии блокчейна и наличие правильных инструментов и стратегий криминалистики, нет никаких сомнений в том, что биржам и маркет-мейкерам будет все труднее участвовать в этой незаконной деятельности, поскольку регулирующие органы усиливают надзор за криптоиндустрией.
