Проблемы с регулированием Binance продолжают нарастать, поскольку крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов была оштрафована канадским финансовым регулятором FINTRAC на 6 миллионов канадских долларов (4,4 миллиона долларов).
Штраф был наложен из-за предполагаемого несоблюдения Binance мер по защите от отмывания денег, в частности, связанных с регистрацией в качестве компании, предоставляющей услуги иностранных денежных средств, и отчетностью о транзакциях с виртуальной валютой.
Проблемы с соблюдением требований Binance продолжаются
По данным FINTRAC, Binance допустила два административных нарушения. Во-первых, утверждается, что биржа не зарегистрировалась в FINTRAC как предприятие по оказанию иностранных денежных услуг.
Во-вторых, Binance не смогла сообщить о крупных транзакциях с виртуальной валютой на сумму 10 000 долларов США и более, а также предоставить необходимую информацию, как того требуют правила. В ответ на эти нарушения были наложены финансовые санкции.
Сара Паке, директор и генеральный директор FINTRAC, подчеркнула стремление агентства помогать предприятиям понимать и выполнять свои обязательства. Паке также заявил, что при необходимости будут приняты соответствующие меры для обеспечения соблюдения требований в отрасли. Заявление Паке гласит:
В Канаде действует режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, призванный защитить безопасность канадцев и безопасность экономики Канады. FINTRAC продолжит работать с предприятиями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства по Закону. Мы также будем твердо добиваться того, чтобы предприятия продолжали вносить свой вклад, и будем предпринимать соответствующие действия, когда они будут необходимы.
Нарушения нормативных требований
По данным регулятора, у Binance было множество возможностей зарегистрироваться в FINTRAC в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг. Однако биржа якобы не смогла завершить регистрацию в предусмотренные сроки.
Примечательно, что до 25 сентября 2023 года, когда Binance прекратила свою деятельность в Канаде, компания была обязана зарегистрироваться в FINTRAC. В течение этого периода FINTRAC утверждает, что Binance нарушила требования к регистрации.
Используя аналитику блокчейна, FINTRAC установил, что Binance не сообщила о более чем 5902 отдельных случаях получения сумм в виртуальной валюте на общую сумму 10 000 долларов США или более в одной транзакции.
Такие упущения противоречат Закону о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма, а также Положениям о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма.
Примечательно, что, несмотря на растущие проблемы с регулированием Binance, биржа выразила свою приверженность обеспечению более строгого соблюдения требований, назначив новый совет директоров во главе с недавно назначенным генеральным директором Ричардом Тенгом. Дэн заменил бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, который с тех пор был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Кроме того, в ответ на растущие нормативные требования биржа намерена создать штаб-квартиру. Этот шаг направлен на удовлетворение требований регулирующих органов о физическом присутствии и более надежной организационной структуре.
На фоне этих событий собственный токен Binance, BNB, пережил значительный рост, достигнув 598 долларов США, что обусловлено ростом цены на 1,4% за последние 24 часа.
Избранное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
