По сообщениям местных СМИ, Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, помещен под стражу в Абудже, Нигерия. Федеральный высокий суд Абуджи отложил слушание по ходатайству Гамбаряна об освобождении под залог на 11 дней, при этом постановление о содержании под стражей будет действовать до слушания по делу об освобождении под залог 18 апреля.
Судья Эмека Нвите согласилась с доводом обвинения о том, что исправительный центр является подходящим местом для содержания под стражей обвиняемого после предъявления ему обвинения. Гамбаряну было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в отмывании денег.
Тигран Гамбарян не признает себя виновным
В обновленной информации о продолжающемся судебном разбирательстве Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) 28 марта обвинила Тиграна Гамбаряна и Binance по пяти пунктам обвинения в отмывании денег на сумму 35,4 миллиона долларов.
Примечательно, что в ходе судебного заседания Гамбарян не признал себя виновным по этим обвинениям. Судья записал заявление о невиновности Binance на основании запроса адвоката обвинения.
В ходе судебного разбирательства адвокат Гамбаряна Марк Морди оспорил способ вручения обвинительного заключения, утверждая, что Binance, как юридическому лицу, должно быть вручено обвинительное заключение лично или с помощью замещающего средства для предъявления обвинения.
Однако судья постановил, что отказ Гамбаряна принять услуги от имени Binance был незаконным, поскольку и Гамбарян, и его коллега Анджарвалла, сбежавшие из-под стражи нигерийских властей, подписали письменные показания, в которых говорилось, что они находятся в Нигерии с февраля. как представители компании криптобиржи.
Судья распорядился оставить Гамбаряна под стражей в исправительном центре Кудже в Абудже до 18 апреля, когда его заявление об освобождении под залог будет рассмотрено и вынесено решение.
Адвокат Гамбаряна ходатайствовал о досрочном слушании или о задержании его клиента КФКС, ссылаясь на длительный срок содержания под стражей и его влияние на его благополучие.
Тем не менее, адвокат EFCC утверждает, что содержание Гамбаряна в исправительном центре было правильным решением, проводя параллели с нигерийцами, содержащимися в иностранных тюрьмах во время уголовных процессов.
Binance обвиняют в нарушении налогового законодательства Нигерии
В отдельном деле, возбужденном Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS), Binance и ее руководители, в том числе Гамбарян, обвиняются в налоговом мошенничестве.
Обвинения включают отказ от регистрации в FIRS, невыставление счетов-фактур для целей НДС, неудержание налога на добавленную стоимость (НДС), возникающего в результате деятельности, и предположительно пособничество подписчикам «незаконно» пренебрегать налогами или отказываться от их уплаты. За эти предполагаемые правонарушения предусмотрены санкции согласно соответствующему налоговому законодательству.
Поскольку суд отложил слушание об освобождении под залог и назначил дату судебного разбирательства, ожидается, что дело продолжит развиваться в ближайшие недели. Обвинения против Гамбаряна и Binance, а также отдельное дело о налоговом мошенничестве подчеркивают юридические проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные компании, работающие в нескольких юрисдикциях.
Торговая цена Binance Coin (BNB) в настоящее время составляет 594 доллара США, что отражает скромный рост на 1% за последние 24 часа. Однако стоит отметить, что за последние 30 дней токен продемонстрировал значительный рост — более чем на 21%.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
