В поразительном открытии, опубликованном агентством Bloomberg, Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, незаметно анонсировала предстоящее урегулирование сделки с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов для своих VIP-трейдеров.
За закрытыми дверями: VIP-персоны Binance получают раннее предупреждение
Эта эксклюзивная информация произошла в сентябре, за два месяца до официального урегулирования спора, во время частного ужина в Сингапуре, посреди оживленного района ночных клубов.
Закрытое мероприятие, предназначенное для некоторых из наиболее значимых трейдеров Binance, присутствовавших на конференции, послужило платформой, чтобы убедить в том, что, несмотря на надвигающуюся юридическую бурю, криптогигант окажется «устойчивым», говорится в отчете. Этот шаг по предварительному информированию ключевых игроков подчеркивает сложные отношения, которые Binance поддерживает со своими VIP-клиентами.
В дополнение к отчету Bloomberg CNBC пролил свет на привилегии, предоставляемые VIP-пользователям Binance. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, эти избранные трейдеры получали уведомления от Binance, если они находились под пристальным вниманием правоохранительных органов.
CNBC заявила, что эта установка фактически позиционирует Binance как информатора для своих высокопоставленных клиентов, предупреждая их о любых изменениях в учетных записях в результате юридических расследований.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания вины по уголовным обвинениям в США, что ознаменовало завершение многолетнего расследования. Сообщается, что VIP-команде Binance было поручено тонко намекать заинтересованным пользователям о таких расследованиях, не предлагая им напрямую вывести средства или уклониться от юридической проверки.
VIP-персоны: важная часть дохода Binance
По данным FinCEN, VIP-клиенты Binance внесли значительный вклад в объем торгов и доходы платформы, иногда составляя до трех четвертей от общего объема. Несмотря на политику, запрещающую жителям США торговать на платформе, пользователи из США составляли значительную часть базы VIP-пользователей, иногда приносящих до 20 % комиссий за транзакции.
Сообщается, что, чтобы сохранить свою клиентуру в США, Binance поощряла пользователей изменять документы «Знай своего клиента» (KYC) и использовать VPN, несмотря на то, что они знали свое фактическое местоположение. VIP-пользователям, особенно топ-100, была предоставлена свобода действий и время для создания или поиска организаций за пределами США для продолжения торговли, что отражает то, как Binance приложил все усилия для поддержки своих ценных пользователей.
Отчет FinCEN раскрывает сложную стратегию Binance по поддержанию базы VIP-клиентов при решении юридических проблем. Это событие ставит критические вопросы об этических и нормативных практиках крупных криптовалютных бирж и их приверженности соблюдению требований на фоне растущего контроля со стороны мировых регуляторов.
Диаграмма из Tradingview
