США Сообщается, что чиновники снова исследуют криптовалютную биржу Binance. В пятницу Bloomberg сообщил, что они изучают возможность инсайдерской торговли и рыночных манипуляций на Binance. Это событие потенциально усиливает обмен криптовалюты, который уже подвергается контролю со стороны регулирующих органов во многих странах.
Расследования инсайдерской торговли CFTC
США Чиновники изучали, извлекали ли Binance или его сотрудники выгоду от использования своих клиентов. В статье упоминались люди, осведомленные в этом вопросе, которые не хотели, чтобы их личности раскрывались, поскольку расследование является конфиденциальным. Один из этих людей сказал, что следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в последние недели связывались с потенциальными свидетелями.
Binance проводит масштабную торговую операцию, которая дает бирже возможность увидеть миллионы транзакций. Поэтому власти США сомневаются, использовала ли фирма этот доступ, в том числе путем торговли по заказам клиентов перед их исполнением.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2,19 триллиона долларов | Источник: Crypto Total Market Cap от TradingView.com
«В Binance мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле и строгого этического кодекса в отношении любого типа поведения, которое может оказать негативное влияние на наших клиентов или отрасль», — говорится в заявлении представителя Binance.
Они также добавили, что у службы безопасности Binance есть давние инструкции по расследованию правонарушений. Кроме того, они привлекают работников к ответственности, а увольнение — минимальные последствия.
Представитель CFTC от комментариев отказалась.
В расследовании CFTC участвуют некоторые из тех же чиновников, которые работали над делом регулирующего органа против криптобиржи BitMEX.
Дополнительная литература | BitMEX достигает соглашения с CFTC, почему это может означать новую эру для криптографии
В прошлом месяце BitMEX согласился выплатить 100 миллионов долларов в качестве урегулирования. CFTC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обвинили биржу в том, что она позволяет резидентам США торговать деривативами. И что в нем отсутствовали надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег.
Binance и нормативные вопросы
Крупнейшая в мире криптобиржа сталкивается с множеством проблем с соблюдением нормативных требований во многих странах.
В марте агентство Bloomberg сообщило, что биржа находится под следствием Комиссии США по торговле товарными фьючерсами. Регулятор хотел определить, покупались и продавались ли производные криптовалюты гражданами США на платформе Binance. Впоследствии в мае появилось еще одно сообщение о том, что Министерство юстиции США и IRS также расследовали деятельность Группы на предмет отмывания денег.
Дополнительная литература | Регулирующий орган Сингапура заявляет, что Binance не имеет лицензии, предупреждает инвесторов
Все больше стран требуют, чтобы биржа прекратила предлагать услуги из-за отсутствия соответствующих лицензий. Таиланд, Великобритания, Малайзия, Гонконг, Италия, Сингапур и Южная Африка — вот некоторые из стран, где Binance столкнулась с проблемами регулирования.
В июле генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил в своем блоге, что в отношении Binance наблюдается «повышенное внимание к регулированию». Он также рассказал о политике Binance по предотвращению инсайдерской торговли. По его словам, глобальная команда Binance по соблюдению нормативных требований и ее консультативный совет выросли на 500% по сравнению с прошлым годом, а к концу 2021 года планируют увеличить их вдвое.
Дополнительная литература | Binance нанимает бывшего следователя IRS Грега Монахана на фоне проблем с регулированием
В августе бывший следователь IRS Грег Монахан присоединился к Binance в качестве ответственного за глобальную отчетность по отмыванию денег.
Лучшее изображение из PR Newswire, график из TradingView.com
