Юристы бывшего генерального директора биржи криптовалютных деривативов BitMEX предлагают добровольное явку Хейса 6 апреля с его возможным освобождением под залог при условии выплаты личного залога в размере 10 миллионов долларов.
Юристы, ведущие переговоры от имени Артура Хейса, одного из четырех руководителей и совладельцев BitMEX, обвиняемых в нарушении Закона о банковской тайне властями США, окончательно согласовали условия его предполагаемой добровольной передачи в суд Гавайев в апреле. 6.
В письме, представленном в Южный окружной суд Нью-Йорка, говорится, что переговоры адвоката с правительством от имени Хейса начались вскоре после оглашения его обвинительного заключения в октябре 2020 года. Предлагаемые условия освобождения под залог, которые должны быть одобрены судом, предусматривают, что Хейс, проживающий в Сингапуре с января 2020 года, потенциально будет освобожден под залог личного подписки в размере 10 миллионов долларов, обеспеченный денежными средствами в размере 1 миллиона долларов и подписанный его матерью.
Дальнейшие предложенные условия включают сохранение у Хейса паспорта для поездки между Сингапуром и США и исполнение им отказа в экстрадиции в форме, которая будет согласована правительством и защитой Хейса. Ссылаясь на логистические проблемы, связанные с поездками во время пандемии COV-19, адвокат просит освободить Хейса в день его первой явки 6 апреля, при условии, что залог будет подписан в течение десяти дней с этой даты и что он заплатит 1 доллар миллионов наличными в течение пяти дней.
В письме указывается, что правительство США связывалось с местным офисом ФБР в Гонолулу, чтобы организовать логистику и транспорт, связанные с явкой Хейса в суд на Гавайях. Процедура собеседования для досудебных служб будет проводиться онлайн, и Хейсу необходимо будет остаться на Гавайях на период карантина, прежде чем вернуться в Сингапур. Адвокат предполагает, что он поедет в Нью-Йорк для будущих явок в суд и встреч со своими адвокатами, как того требует ход уголовного дела.
Как сообщалось, дело против Хейса и его коллег началось в октябре. 1 января 2020 года, когда Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против него и трех других руководителей за предполагаемые нарушения BSA в их операциях на платформе торговли производными криптовалютами BitMEX.
Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский иск против четырех человек, в данном случае за предполагаемые нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.
Совладелец BitMEX Бен Дело также ведет переговоры о добровольной сдаче в Нью-Йорке к концу марта при условии устранения иммиграционных препятствий. Тем временем совладелец Грег Дуайер отказался сдаться, и ему грозит процедура экстрадиции из своего нынешнего местоположения на Бермудских островах. Последний обвиняемый, технический директор BitMEX Сэмюэл Рид, уже был освобожден из-под стражи с необеспеченным залогом в размере 5 миллионов долларов вскоре после ареста в Массачусетсе в октябре. Он согласился подчиниться процедуре вынесения приговора.
