Соучредитель и бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский, как сообщается, не признал себя виновным в обвинениях в том, что он и его организация на протяжении многих лет обманывали клиентов и искусственно завышали стоимость CEL (собственный токен организации). .
Мужчина, арестованный 13 июля, был освобожден под залог в размере 40 миллионов долларов, обеспеченный его резиденцией на Манхэттене, Нью-Йорк.
Обвинения против иска Машинского
Согласно многочисленным источникам, сотрудники правоохранительных органов США задержали Машинского после расследования краха ныне обанкротившейся криптовалютной компании Celsius Network. Американские судьи впоследствии предъявили ему семь уголовных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами и электронными средствами, добавив, что он обманывал клиентов и вводил их в заблуждение относительно бизнеса фирмы.
Кроме того, прокуратура обвинила Машински и Рони Коэн-Павона (CRO Celsius) в манипулировании ценой CEL, чтобы продать свои активы по более высокой цене.
«Машинский представил Celsius как современный банк, в котором клиенты могут безопасно вносить криптовалютные активы и получать проценты. Однако на самом деле Машинский управлял Celsius как рисковый инвестиционный фонд, принимая деньги клиентов под ложным и вводящим в заблуждение предлогом и превращая клиентов в невольных инвесторов в бизнес, гораздо более рискованный и гораздо менее прибыльный, чем тот, который представлял Машинский», — говорится в обвинительном заключении. /p>
Предприниматель не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Более того, его адвокат — Джонатан Оринг — заявил, что его клиент «категорически отрицает обвинения» и «надеется энергично защищать себя в суде».
Позже Машинский был освобожден под залог в размере 40 миллионов долларов. Его элитная резиденция на Манхэттене обеспечила финансирование.
Его дело чем-то напоминает дело против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида. Власти разрешили 31-летнему американцу жить в доме его родителей под залог в размере 250 миллионов долларов до суда 2 октября.
Обвинения в прессе SEC, FTC и CFTC
Некоторые из ведущих финансовых регуляторов Штатов также настаивали на том, что Машинский и его детище Celsius Network нарушили законы.
Во-первых, Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила о мировом соглашении с компанией, настаивая на том, чтобы последняя выплатила ошеломляющие 4,7 миллиарда долларов в качестве штрафа за ее предполагаемые мошеннические действия.
«Celsius рекламировала новую бизнес-модель, но прибегала к старомодной афере. Сегодняшние действия, запрещающие Celsius распоряжаться деньгами людей и привлекающие к ответственности ее руководителей, должны прояснить, что новые технологии не выше закона», — добавил Сэмюэл Левин, директор Бюро по защите прав потребителей FTC.
Однако многомиллиардный платеж будет временно приостановлен, чтобы Celsius Network могла вернуть свои оставшиеся активы потребителям в рамках процедуры банкротства.
FTC пояснила, что Машинский и два других бывших руководителя крипто-кредитора не согласились с предложенными условиями, а это означает, что дело против них будет рассмотрено в федеральном суде.
Публикация Алекса Машинского об облигации на 40 миллионов долларов, отрицающая обвинения в мошенничестве (отчет), впервые появилась на CryptoPotato.
