Правоохранительные органы Европейского Союза объединили свои усилия, чтобы расправиться с печально известными мошенниками, занимающимися трансграничной криптовалютой.
Евроюст и Европол сотрудничают с Болгарией, Германией, Кипром и Сербией, чтобы поймать мошенников с онлайн-инвестициями с июля 2022 года.
Последние отчеты показали, что мошенники изменили свои стратегии и начали обманывать ничего не подозревающих криптоинвесторов, пытающихся оправиться от годичных убытков.
Европол раскрывает убытки на миллионы евро из-за мошенничества с криптовалютами
Евроюст и Европол работают с цифровыми компаниями, чтобы остановить европейское мошенничество с криптовалютами. В ходе расследования они разоблачили преступную группу, которая действовала из колл-центров. В отчете говорится, что немецкие инвесторы потеряли более 2,1 млн долларов в результате мошенничества с криптовалютой в Интернете.
По данным Европола, мошенники заманивали жертв из разных стран, чтобы они инвестировали в поддельные схемы инвестирования цифровых активов и крали их средства. Эта проблема привела к созданию совместной оперативной группы по трансграничным расследованиям в ЕС.
Европол заявил, что мошенники действовали из четырех колл-центров в Европе. Они заманивают своих жертв, предлагая высокую прибыль при небольших вложениях. Прибыльная прибыль побуждает жертв вкладывать больше средств, с которыми мошенники исчезают. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что убытки могут составить сотни миллионов евро.
Агентство допросило 261 человека (двое на Кипре, двое в Болгарии, трое в Германии и 214 в Сербии) и провело обыски в 22 местах на территории ЕС в ходе расследования. Они арестовали 30 человек и изъяли аппаратные кошельки, транспортные средства, наличные деньги, документы и электронное оборудование.
Дополнительные упреждающие меры по мере увеличения потерь от мошенничества и взлома криптовалют
В индустрии цифровых активов наблюдается рост числа мошеннических операций, выдающих себя за ведущие компании и государственные органы. Недавние отчеты показали, что мошенники выдают себя за государственных чиновников, чтобы использовать уязвимых лиц в поисках средств для возврата потерянных средств после кризиса FTX.
Отдел финансового регулирования штата Орегон (DFR) выпустил пресс-релиз, предостерегающий криптотрейдеров от фальшивых веб-сайтов и приложений, предназначенных для кражи у них денег. Кроме того, DFR посоветовал трейдерам провести надлежащее исследование, прежде чем отправлять средства на торговые платформы криптовалюты. Агентство привело в качестве примера веб-сайт, на который претендует Государственный департамент США.
По данным DFR, сайт утверждал, что помогает клиентам FTX вернуть свои средства. Со своими утверждениями веб-сайт получил доступ к именам пользователей и паролям инвесторов. Поэтому администратор DFR Т. К. Кин призвал криптотрейдеров усердно защищать свою информацию и не раскрывать конфиденциальные данные без проведения исследований.
Между тем, согласно отчету от 26 декабря, суд приговорил руководителей, причастных к мошенничеству с обменом цифровыми активами в Южной Корее, к восьми годам тюремного заключения.
Чиновники участвовали в мошенничестве на 1,5 миллиарда долларов, в ходе которого были обмануты 50 000 инвесторов, обещая им 300 % возврата инвестиций. Шестеро руководителей получили свой приговор, трое не признали себя виновными по некоторым пунктам обвинения и вскоре предстанут перед судом.
Immunefi, платформа службы безопасности и вознаграждения за обнаружение ошибок, недавно сообщила, что в 2022 году криптоиндустрия потеряла 3,9 миллиарда долларов из-за мошенничества.
Генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор сообщил, что упреждающее выявление и устранение уязвимостей поможет защитить сообщество и восстановить доверие среди инвесторов.
