Суд в северной Калифорнии обязал Kraken предоставить информацию о пользователях, которые в период с 2016 по 2020 год обменяли IRS на сумму более 20 000 долларов.
Kraken было приказано предоставить Налоговой службе информацию о своих пользователях, которые провели криптовалютные транзакции на сумму, эквивалентную 20 000 долларов США в любой год с 2016 по 2020 год.
Вчера федеральный суд в северной Калифорнии разрешил IRS вручить Кракену «вызов Джона Доу». Не утверждается, что биржа совершила что-либо неправильное.
IRS отслеживает записи «устанавливаемой группы или класса лиц», которые, возможно, не соблюдали налоговую отчетность и законы о внутренних доходах.
Кроме того, IRS проверит если Kraken соблюдает свои обязательства по ведению документации, такие как правила «Знай своего клиента».
«Этот вызов Джона Доу является частью наших усилий по выявлению тех, кто пытается уклониться от сообщения и не платить свою справедливую долю», — сказал комиссар IRS Чак Реттиг в пресс-релизе суда.
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Хабберт из налогового отдела Министерства юстиции заявил:
«Те, кто совершает операции с криптовалютой, должны выполнять свои налоговые обязательства, как и любой другой налогоплательщик».
Вызов Джона Доу — это используется IRS для получения имен и информации обо всех налогоплательщиках из указанного описания, такого как категория «20 000 долларов и более», указанная в последней повестке.
Согласно подтверждающей декларации, IRS после информация о пяти различных классах налогоплательщиков США. Некоторые из действий, которые изучает IRS, включают: отчетность об ограниченном доходе, несмотря на торговлю криптовалютой в диапазоне от 5 до 56 миллионов долларов, ведение нескольких счетов при обмене фиатной валюты на цифровые активы и обратно в фиат без очевидной экономической выгоды.
IRS также следит за людьми, подавшими просроченные налоговые декларации в 2017 и 2018 годах с доходом более 2 миллионов долларов в год, при этом деятельность включает более 23 миллионов долларов в виде депозитов и снятия средств на различных криптобиржах. .
Как сообщается, дорога к этой последней рыболовной экспедиции была проложена после первого вызова Джона Доу на Coinbase в 2016 году, когда IRS получило информацию о 13000 клиентов Coinbase.
С тех пор Coinbase находится под пристальным вниманием, и в ноябре 2020 года налоговые юристы Coinbase предупредили клиентов, что они отслеживают усиление требований IRS к пользователям, которые не соблюдают налоговые требования и требования к отчетности. >
18 апреля Cointelegraph сообщил, что федеральный суд Массачусетса издал приказ, разрешающий IRS вручить «повестку в суд Джона Доу» в Circle Internet Financial Inc.
