Служба по делам о несостоятельности правительства Великобритании закрыла консультационную фирму по криптовалюте за халатность в бухгалтерском учете и потерю денег инвесторов. Фирма, по-видимому, утверждала, что помогает пользователям с инвестициями, одновременно продвигая криптографические схемы, которые привели к потере миллионов.
Закрытие ложной криптоэкспертной компании
В понедельник правительство Великобритании опубликовало пресс-релиз, раскрывающий сеть лжи, сплетенную Amey Finance Academy Ltd. Amey Finance была «признанной и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг». услуги».
Консультационная компания по криптовалюте заявила, что управляет «ведущей в отрасли образовательной академией», которая знакомит клиентов с инвестиционными возможностями и обучает их криптовалюте.
Вместо этого компания продвигала схемные проекты, что приводило к потере денег инвесторов. 30 апреля Служба по делам о несостоятельности Великобритании получила постановление о ликвидации от Высокого суда Лондона.
В 2018 году Десмонд Эми создал Финансовую академию Эми, чтобы «предлагать финансовые консультации и образование в области криптовалют». Эми был единственным директором и акционером лондонской компании и считал себя «экспертом по созданию богатства».
Директор заверил клиентов, что их инвестиции в криптовалюту «надежны». Однако инвесторы сообщили властям, что потеряли деньги из-за возможностей, предлагаемых фирмой.
Несмотря на заявление о наличии необходимой лицензии от Управления финансового надзора (FCA), выяснилось, что компания работала без разрешения. В 2022 году FCA сообщило инвесторам, что Amey Finance Academy предлагает финансовые услуги и продукты как незарегистрированная компания.
По словам Марка Джорджа, главного следователя Службы по делам о несостоятельности, Эми использовал компанию, «чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно рисков, связанных с этим».
Главный следователь сообщил, что в ходе расследования фирма не предоставила обновленные отчеты. В результате Служба по делам о несостоятельности не смогла в полной мере установить деятельность Amey Finance.
Несмотря на отсутствие прозрачности, агентство установило, что в период с 2019 по 2022 год через банковские счета компании прошло не менее 5 миллионов фунтов стерлингов:
Неспособность предоставить адекватные бухгалтерские записи и общее отсутствие прозрачности не позволили Службе по делам о несостоятельности установить истинный масштаб деятельности компании, ее активов и обязательств или использования в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, которые прошли через банковский счет компании в период с октября 2019 года по март 2022 года.
Режиссер сериала «Поверь мне, братан» продвигает схемы
Согласно пресс-релизу, Эми исказил информацию о предлагаемых им инвестиционных возможностях. Он заверил клиентов, что их инвестиции не «упадут ниже 90%», прежде чем они потеряют все свои деньги.
Расследование показало, что Amey Finance продвигала криптографические схемы, которыми управляют другие компании. Среди этих схем фирма поддерживала такие компании, как HyperFund, которые привлекли 1,7 миллиарда долларов по всему миру.
HyperFund поднял тревогу регулирующих органов Великобритании и Новой Зеландии, которые выступили с предупреждениями клиентов в отношении компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам США провела расследование в отношении компании и в январе 2024 года обвинила ее основателя в мошенничестве.
Противоречивые заявления директора не позволяют Службе несостоятельности раскрыть истинные отношения между Amey Finance и HyperFund. Однако Эми утверждал, что использовал банковский счет своей фирмы только для того, чтобы «помогать людям покупать криптовалюту через отдельную компанию под названием Bleuguava».
В ходе расследования Служба несостоятельности имела доступ к некоторым сообщениям директора. Эми сказал клиентам, что инвестиции в криптовалюту составляют «100 гарантий», и попросил инвесторов «довериться мне, братан».
Дальнейшее расследование показало, что в подписи директора в электронном письме указано, что он был управляющим директором Amey Commercial Finance Ltd, компании, распущенной в 2017 году. В 2023 году его выселили из адреса компании. в Лондоне, несмотря на заявления о том, что они все еще там присутствуют.
В конечном итоге сеть лжи Эми привела к потере миллионов инвесторов, закрытию и будущей ликвидации его компании.
