Эстебан Кабрера да Корте, лидер банды Майами, был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 63 месяцам тюремного заключения за организацию мошенничества с криптовалютой, в результате которого были обмануты американские банки и известная биржа на сумму более 4 миллионов долларов.
Схема включала мошенническое возмещение средств, когда финансовые учреждения обманом вынуждали возместить расходы преступникам, которые использовали украденные личные данные, чтобы выдать себя за других.
Американские банки и криптовалютные биржи обмануты
Согласно расследованию, проведенному Министерством юстиции США (DOJ), Эстебан Кабрера да Корте, также известный как «Эстебан Кабрера» и «Стебан», руководил схемой, которая охватывала как минимум 2020–март 2020 года.
>
Вместе с его сообщниками они обманули американские банки и известную платформу обмена криптовалютой, личность которой не была раскрыта Министерством юстиции, купив криптовалюту на сумму более 4 миллионов долларов.
Впоследствии они ложно заявили, что эти транзакции были несанкционированы, что побудило банки и биржу отменить транзакции и перевести средства на счета, контролируемые ответчиками. Затем ответчики сняли деньги с этих счетов, оставив цифровые активы себе.
Для реализации мошеннической схемы Кабрера да Корте и его сообщники создали учетные записи на бирже криптовалют, используя поддельные паспорта США, поддельные водительские права и украденную личную информацию.
Эти счета были связаны с банковскими счетами, находившимися под контролем ответчиков. Ответчики использовали деньги, внесенные на эти счета, часто в виде наличных через банкоматы, для покупки криптовалюты.
Раскрыты тактики криптовалютных мошенников
По данным Министерства юстиции, приобретенные цифровые активы были быстро переведены на другие кошельки за пределами биржи, которые контролировались ответчиками и их сообщниками.
После этих переводов ответчики подали ложные претензии по телефону банкам США, утверждая, что покупки криптовалюты были несанкционированными, что побудило банки отменить транзакции.
В результате преступной операции, проведенной ответчиками, мошеннические операции по аннулированию операций со стороны американских банков превысили 4 миллиона долларов, а биржа понесла убытки на общую сумму более 3,5 миллионов долларов.
В дополнение к тюремному заключению Эстебан Кабрера да Корте, 27 лет, проживающий в Майами, штат Флорида, был приговорен к возмещению 3 578 786,69 долларов США и штрафу в размере 1 200 000 долларов США.
По данным CoinGecko, мировой рынок криптовалют продолжает демонстрировать устойчивость и рост, при этом общая рыночная капитализация в настоящее время составляет впечатляющие 1,41 триллиона долларов США.
Это представляет собой изменение на 1,09 % за последние 24 часа и значительное изменение на 68,45 % по сравнению с рыночной капитализацией год назад.
Биткойн (BTC) сохраняет позицию лидера рынка. Имея рыночную капитализацию в 748 миллиардов долларов, Биткойн занимает доминирующую долю, составляющую примерно 49,64% от общего рынка криптовалют.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
