Компания по обработке данных блокчейна — Chainalysis — заявила, что киты-преступники составляют 3,7% всех китов криптовалюты. Эти злоумышленники в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 млрд долларов США.
Почти 4% криптокитов — преступники
Криптовалюты обладают многими достоинствами, и многие эксперты утверждают, что они представляют собой финансовую революцию. Однако у биткойнов и альткойнов тоже есть свои критики. Они утверждают, что торговцы наркотиками, террористы и лица, занимающиеся отмыванием денег, используют такие активы в своей незаконной деятельности.
В соответствии с вышеупомянутым обвинением нью-йоркская аналитическая компания Chainalysis выявила 4068 преступных криптовалютных китов (3,7% от всех), которые в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 миллиардов долларов. Фирма пояснила, что каждая организация владеет криптовалютой на сумму более 1 млн долларов.
Стоит отметить, что большинство китов получили либо относительно небольшую, либо значительную долю своего общего баланса с нелегальных адресов. 1374 человека получили от 10 % до 25 % своих активов из незаконных кошельков, а 1361 – от 90 % до 100 %.
Незаконные средства, полученные преступными китами, поступали из разных источников. Первое место занял даркнет (37,7%), а мошенничество (32,4%) — второе. Похищенные средства, мошеннический магазин и программы-вымогатели заняли первые пять позиций.
Диаграмма Chainalysis, Источник: Chainalysis
Кроме того, Chainalysis проанализировала, где находятся эти преступники. Он присвоил зоны UTC 768 китам, чьи кошельки имеют достаточную активность, чтобы сделать точную оценку. 2, 3 и 4 зоны, в которых находится больше всего правонарушителей. Интересно, что в эту зону входят крупнейшие города России – Москва и Санкт-Петербург. Южная Африка, Саудовская Аравия и Иран также попадают в эти часовые пояса.
«Расследование криминальных китов предоставляет государственным органам по всему миру прекрасную возможность продолжить череду успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, связанных с криптовалютой», — заключила Chainalysis.
В 2021 году преступники отмыли миллиарды криптовалют
Не так давно аналитическая компания по блокчейну сообщила, что общая стоимость отмытой криптовалюты в 2021 году составила 8,6 млрд долларов США, что на 30 % больше, чем в 2020 году.
Злоумышленники перевели почти 17 % этих активов в приложения для децентрализованных финансов по сравнению с 2 % годом ранее.
Компания Chainalysis пояснила, что эти цифры учитывают только средства, полученные от «преступлений, связанных с криптовалютой», включая продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей:
«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционной торговли наркотиками, — конвертируется в криптовалюту для отмывания. Однако мы знаем, что это происходит».
