Согласно местным сообщениям, офицер федеральной полиции Австралии Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81 616 биткойнов, изъятых в ходе расследования незаконного оборота наркотиков в 2019 году.
Ограбление биткойнов: криптокошелек найден во время рейда, связанного с наркотиками
Слушание по делу в магистратском суде Мельбурна состоится на этой неделе после того, как в декабре 2022 года замененная Австралийская комиссия по обеспечению правопорядка (ACLEI) предъявила первое обвинение офицеру Уильяму Уитли.
Отстраненного от должности сотрудника федеральной полиции обвиняют в краже, обращении с имуществом, предположительно полученным в результате преступной деятельности, и нечестном использовании информации в корыстных целях.
Первоначально следователи полагали, что деньги украли сообщники наркоторговцев, однако позже выяснилось, что к исчезновению изъятого имущества причастен сотрудник полиции. В 2021 году дело было возобновлено после того, как новые инструменты розыска выявили нечестную игру сотрудника правоохранительных органов.
Кошелек с цифровым активом был найден во время рейда в месте, которое предположительно было связано с незаконным торговцем стероидами. Поисками руководила оперативная группа «Икар», объединенная группа полиции штата Виктория и Федеральной полиции Австралии (AFP).
В ходе обыска команда Оперативной группы обнаружила доказательства использования зашифрованной электронной почты для заказов и платежей на лекарства, обнаружив, что оплата за вещества «стероидного типа» осуществлялась через биткойны.
В ходе дальнейших поисков детективы обнаружили аппаратный криптокошелек Trezor, который был передан детективам Icarus. Через три недели после рейда оперативная группа «Икар» получила одобрение магистрата на «восстановление», предоставив им доступ к цифровому кошельку и 81,616 биткойнам.
Однако, получив доступ к кошельку, детективы обнаружили, что состояние цифровых активов было перемещено из кошелька всего через четыре дня после того, как устройство было конфисковано.
«Косвенные» доказательства указывают на отстранение офицера
Уитли предположительно украл 81,616 биткойнов из криптокошелька, который был выявлен в ходе расследования незаконного оборота наркотиков и стероидов, согласно судебным документам. На момент рейда изъятая сумма оценивалась примерно в 450 000 долларов США, а сейчас она оценивается более чем в 6 миллионов долларов США.
Поскольку дело было возобновлено в 2021 году, детектив-сержант отделения по борьбе с киберпреступностью Деон Ахтипис начал формировать мнение, что «член полиции мог быть причастен к перемещению криптовалюты».
Детектив узнал о том, что «соответствующие IP-адреса» связаны со штаб-квартирой Федеральной полиции Австралии в Мельбурне, и не смог найти для этого «веской деловой причины».
Затем к делу подключился следователь по криптовалютам из Уэльса Крейг Гиллеспи, чтобы отследить украденные средства для Австралийской комиссии по честности правоохранительных органов. Следователь подтвердил, что с 29 января по 11 апреля 2019 года на различных криптоплатформах было совершено 28 транзакций.
Транзакции включали третий кошелек, куда ранее были отправлены первоначальные арестованные цифровые активы. Кроме того, некоторые из них предположительно были связаны со снятием средств на личный банковский счет Уитли совсем недавно, в сентябре 2022 года.
По словам офицера AFP Джесси Вятта, Уитли был единственным офицером федеральной полиции, принимавшим участие в обыске в Хопперс-Кроссинг. Офицер Вятт сообщил суду, что связался с Уитли, чтобы получить информацию о «металлическом устройстве», поскольку отстраненный от должности полицейский был описан как «специалист» отдела киберпреступности AFP.
Люк Баркер, адвокат Уитли, подтвердил суду, что доказательства против его клиента являются косвенными и что они будут оспаривать предполагаемые действия, приписываемые его клиенту.
