Управление уголовных расследований (CI) IRS раскрыло 10 крупнейших дел 2023 года, представляющих собой наиболее значимые инциденты предыдущего года. Глава CI Джим Ли подчеркнул, что миллиарды долларов мошенничества, жертв по всему миру и преступников связаны с личной выгодой.
В заявлении для CryptoPotato Ли сказал, что расследование CI успешно разрушило международные налоговые схемы, нацеленные на личную информацию физических лиц, исследовало многоуровневые маркетинговые схемы, связанные с криптовалютой, и выявило одну из наиболее в истории существовали серьезные мошеннические схемы, связанные с кредитами на возобновляемое топливо.
«Когда я говорю, что наша команда в CI лучше всех следит за денежными следами, я именно это и имею в виду».
В список попали четыре мошеннические инвестиционные схемы, связанные с цифровой валютой.
Бруно Блок, основатель криптовалюты Oyster Pearl, также известный как Амир Бруно Эльмаани, был приговорен к четырем годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Эльмаани организовал схему уклонения от уплаты налогов, искажая доходы, связанные с токеном Pearl. В 2017 году он продвигал токены Pearl, утверждая, что разработал протокол Oyster для онлайн-хранения данных. Эльмаани использовал прокси, в том числе друзей и родственников, для получения доходов от криптовалюты. Несмотря на значительные расходы в 2018 году, такие как покупка яхт, инвестиции в компанию по производству композитных материалов из углеродного волокна и покупка домов, он ложно сообщил в IRS об отсутствии доходов, что привело к налоговым потерям в размере примерно 5,5 миллионов долларов США.
Джеймс Чжун, причастный к мошенничеству в даркнете Silk Road, был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи. В 2012 году он незаконно получил около 50 000 биткойнов на рынке Silk Road. За десять лет Чжун реализовал сложную схему по краже и сокрытию источника биткойнов, стоимость которого во время конфискации составила примерно 3,4 миллиарда долларов. Суд обязал его конфисковать все свои биткойны, 80% акций RE&D Investments LLC, 661 900 долларов США в конфискованной валюте США и драгоценные металлы, конфискованные в его доме.
Иэн Фримен из Нью-Гэмпшира был приговорен к 96 месяцам тюремного заключения за использование схемы отмывания денег в биткойнах. Он обменял более 10 миллионов долларов, полученных от любовных афер и интернет-мошенничества, на биткойны. Пренебрегая требованиями законодательства, отключая функции борьбы с отмыванием денег в биткойн-киосках и помогая мошенникам, Фримен способствовал отмыванию денег. Он велел жертвам лгать о своих вкладах, уклонялся от уплаты налогов с 2016 по 2019 год и должен был заплатить штраф в размере 40 000 долларов и возмещение ущерба жертвам.
Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель криптовалютной схемы OneCoin, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Он вместе с Ружей Игнатовой (также известной как Cryptoqueen) организовал масштабное мошенничество с OneCoin, продвигая мошенническую криптовалюту через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть. Гринвуду было приказано выплатить около 300 миллионов долларов конфискации за участие в схеме, которая привлекла более 4 миллиардов долларов инвестиций от миллионов жертв.
Пост «4 схемы мошенничества с криптовалютой, выявленные в 10 крупнейших делах IRS CI», впервые появился на сайте CryptoPotato.
