В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула ряд обвинений против Binance, что стало одним из самых серьезных принудительных действий агентства против криптоиндустрии в истории.
Давайте посмотрим на самые ошеломляющие обвинения регулятора в адрес биржи, а также ответ Binance на его претензии.
Что сделала Binance?
В 136-страничном документе Binance и Binance US обвиняются в участии в «незарегистрированных предложениях и продажах» ценных бумаг криптоактивов, выполняя при этом функцию «обменного, брокерско-дилерского и клирингового агентства» без предварительной регистрации.
Среди его незаконных предложений ценных бумаг были схемы получения дохода «BNB Vault» и «Simple Earn», а также собственный токен платформы BNB и ее стейблкоин BUSD. BNB в настоящее время является 4-й крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, и Binance удерживает значительную часть ее общего предложения.
Без надзора, типичного для зарегистрированных бирж и брокеров-дилеров, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Binance также перемещала и смешивала активы клиентов способами, которые не смогли бы сделать регулируемые фирмы.
Например, агентство заявило, что Binance и Binance US объединили активы пользователей на миллиарды долларов с обеих платформ в рамках организации под названием «Merit Peaked Limited», которая контролируется как Binance, так и ее генеральным директором Чанпэном Чжао (Чехия).
Эти активы затем были переданы третьим сторонам — аналогично тому, что сделал бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид на своей ныне обанкротившейся бирже.
В целом в иске утверждается, что Binance и CZ осуществляли контроль над Binance US и активами на его платформе, несмотря на то, что они претендуют на независимость от американской организации.
Он также обвинил Binance в тайном продолжении обслуживания своих наиболее ценных клиентов из США на международной бирже, как утверждала Комиссия по торговле товарами и фьючерсами в марте.
Наконец, SEC заявила, что контролируемая Чжао организация под названием «Sigma Chain» занималась фиктивной торговлей на Binance US с целью завышения объема торгов и оценки определенных активов на платформе. Это стало возможным, поскольку организация не применяла «наблюдение или манипулятивные средства контроля за торговлей», которые руководство фирмы обещало инвесторам.
Наказание и ответ Binance
В качестве наказания за свои нарушения SEC стремится полностью запретить Binance заниматься торговлей ценными бумагами и криптовалютой и выплатить штрафы за незаконные доходы, полученные в результате ее действий, плюс проценты до вынесения решения.
В публичном ответном письме Binance обвинила SEC в том, что она не отдает приоритет инвесторам, а вместо этого пытается получить «юрисдикционную основу» для надзора за криптовалютой против других регуляторов.
«Все активы пользователей на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance.US, находятся в безопасности, и мы будем решительно защищаться от любых обвинений в обратном», — написала компания.
Binance опровергла утверждения агентства Reuters в прошлом месяце о том, что оно смешало средства пользователей с корпоративными средствами, заявив, что любое «смешивание» имело место просто для конвертации долларовых депозитов пользователей в BUSD.
Пост 3 самых серьезных претензий в судебном процессе SEC против Binance впервые появился на CryptoPotato.
